Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Internetconsultatie inzake de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn | AMLD4
Op 7 mei jl. is de internetconsultatie inzake de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn van start gegaan. De belangrijkste elementen zijn: Vrijstelling van een aantal kansspelaanbieders, te weten: “instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel j, van de wet, voor … Lees verder
Databrokers in de financiële sector? Niets aan de hand zegt minfin | WorldCheck
Handelaren in persoonsgegevens zijn zeer grote partijen en opereren deels onder de radar. Één daarvan is het bedrijf WorldCheck, dat een tijd geleden negatief in het nieuws kwam. Uit een recent verschenen publicatie blijkt dat het ministerie van financiën het … Lees verder
Commentaar op Nederlandse ubo-regels
Op 1 mei jl. heeft belastingadviseursorganisatie NOB geadviseerd over het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft, met name over de Nederlandse ubo-regels. >>> Lees verder
Europese plannen ondernemingsrecht ter bestrijding van belastingfraude en andere criminaliteit
In recent bekend gemaakte Europese plannen tot hervorming van het ondernemingsrecht spelen bestrijding van belastingfraude en andere criminaliteit een grote rol. Lees verder op het ondernemingsrecht weblog.
Bank loopt vooruit op wijziging van de Wwft | AMLD4 wetsvoorstel in de eerste kamer
Op dit moment wordt het eerste Nederlandse wetsvoorstel ter implementatie van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) in de eerste kamer behandeld. AMLD4 brengt wijziging in de Nederlandse antiwitwaswet, de Wwft. Één van de nieuwe elementen is dat ook de ‘binnenlandse’ politiek … Lees verder
5th Anti-Money Laundering Directive | final text
Yesterday a press release of the European Commission regarding adoption of the 5th Anti-Money Laundering Directive (AMLD5), that will a publicly accessible register of beneficial owners, was made public, together with the English version of the directive. Press release: Statement By … Lees verder
Financiële belangen rechters openbaar via het ubo-register | AMLD4, AMLD5
Onlangs verscheen een bericht in het Advocatenblad dat financiële belangen van rechters niet in een openbaar register zullen komen, althans niet op grond van specifiek voor rechters geldende regelgeving. In dat artikel ontbreekt het navolgende. Als rechters ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) van … Lees verder
European Parliament agrees with publicly accessible register of beneficial owners
Today European Parliament agreed with publicly accessible register of beneficial owners of legal entities in Europa. Contrary to what the press release says, the rules do not only regard letterbox companies; they have major consequences for SME-companies and small and … Lees verder
E-evidence – het sleepnet van de Europese Commissie
Onderdelen van de Europese plannen waren al bekend geworden, maar gisteren werd het officieel. Toen maakte de Europese Commissie de voorstellen inzake ‘E-evidence’ bekend en ging de promotiecampagne van start. Belangrijke elementen van de Europese voorstellen zijn grensoverschrijdende toegang tot … Lees verder
Law enforcement access to financial data | EPRS publication
This month the European Parliamentary Research Service (EPRS) published a note on ‘Law enforcement access to financial data‘. It shows the importance of the information collected by the private sector. The note’s summary is as follows: Access to financial data … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 