Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
De wondermens die alle regels begrijpt en naleeft | VAR preadviezen vertrouwen in de overheid
Al eerder heb ik me afgevraagd of de Nederlandse (en Europese) wetgever hun regels maken voor wondermensen (onder meer in de witwasbestrijding is dat aan de orde). Ik ben niet de enige die zich dat afvraagt, Nico Verheij schrijft in … Lees verder
Europa kiest voor openbare ubo-registers | AMLD5 vastgesteld
Via een persbericht deelde de Europese Raad mee dat de 5e anti-witwasrichtlijn (AMLD5) op 14 mei jl. door de Raad is vastgesteld. De richtlijn brengt wijziging in de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4), die onder meer voorschrijft dat alle EU lidstaten … Lees verder
Antwoorden op kamervragen inzake ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft
Op 14 mei is de beantwoording van kamervragen over ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft openbaar gemaakt.
Advies Adviescollege toetsing regeldruk over uitvoeringsbesluit Wwft | AMLD4
Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 7 mei jl. bekend gemaakt dat het college advies heeft gegeven inzake het uitvoeringsbesluit Wwft. Het bericht van ATR: Uitvoeringsbesluit Wwft Ahmed Moatymei 7, 2018 Op 6 februari 2018 is aan ATR voorgelegd … Lees verder
Bestuurder van limited (beherend vennoot) aansprakelijk voor fiscale schuld van een commanditaire vennootschap
Er was een tijd dat in Nederland een groot aantal verkopers van UK limiteds actief was. Die aanbieders deden dat via allerlei wegen, onder meer via de overheidssite Higherlevel.nl, en verleidden hun clientèle (ook kleine ondernemers) tot het aanschaffen van … Lees verder
Bezorgdheid over internationale uitwisseling van persoonsgegevens van belastingbetalers | AMLD4
De Europese ubo-registers gaan een centrale rol spelen in internationale gegevensuitwisseling, op basis van Europese en Nederlandse regelgeving. Uit een artikel van Laurens Berentsen in het FD, “Zorgen om rechten van belastingbetaler bij automatische uitwisseling van gegevens“, blijkt dat aanwezigen … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, compliance-uitsluiting, cybersecurity, cybersecurity Nederlandse overheid, datahandelaren, Europese databases, FATCA, Laurens Berentsen, registratiezucht, ubo-register, VS, Wwft
Plaats een reactie
De rode vlaggen van de accountant | Wwft
Administratiekantoren en accountants zijn aangewezen als private opsporingsbeambten (‘poortwachters’) in de witwasbestrijding en moeten ongebruikelijke transacties melden bij FIU-Nederland. Overigens komt een minderheid van de meldingen van ongebruikelijke transacties van deze groep. De meeste meldingen worden gedaan door banken en … Lees verder
European Parliament Think Tank report on European sanctions law
Increasingly Europe is using ‘sanctions‘ against persons and regimes worldwide. Strangely enough litigation was necessary to urge the EU to improve practices in regard of the human rights of those (to be) ‘listed’ on the sanctions lists. Hopefully rule of … Lees verder
AML news by CCBE
In it’s latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) gave an update on European anti-money-laundering developments: Revision of the 4th Anti-money laundering Directive On 19 April, the European Parliament plenary session formally approved the revised 4th … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, CCBE, FATF
Plaats een reactie
Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen? [2]
Eerder schreef ik al het artikel “Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen?“. Het antwoord op die vraag luidt: ‘ja’, want op dit moment zijn onder meer banken bezig om cliëntrelaties te beëindigen omdat zij deze … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: ABN Amro, basisbankrekening, compliance-uitsluiting, de-risking, financiële mensenrechten, witwasbestrijding door banken, WODC, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 