Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren
Op 31 oktober 2018 heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Thema’s: Cijfers en trends in de trustsector: tot blijdschap van DNB daalt het aantal trustkantoren en doelvennootschappen. Resultaten onderzoek ‘SIRA in de praktijk’: Uit onderzoek naar de implementatie van … Lees verder
Bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van feitelijk leidinggevenden | preadviezen Jonge VAR, “Samen werken is samen de klos?”
Het is hoog tijd dat ondernemingsrechtjuristen en accountants hun blinde vlek voor het bestuursrecht kwijt gaan raken, zeker als het gaat om aansprakelijkheid van leidinggevenden. Dat gaat lukken, als zij kennis nemen van de preadviezen die uitgebracht zijn voor de … Lees verder
Memorie van antwoord Wet toezicht trustkantoren 2018 | de raadsels van het ministerie van financiën
Op 15 oktober jl. werd bij de Eerste Kamer de memorie van antwoord ingediend in het dossier Wet toezicht trustkantoren 2018. Poortwachtersproza Een nieuwe term in het poortwachtersproza blijkt “comparatief voordeel” te zijn, zo blijkt uit de eerste alinea van … Lees verder
Wwft | Bureau Financieel Toezicht brengt nieuwe leidraden uit
Op 25 oktober jl. heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nieuwe specifieke leidraden Wwft uitgebracht gericht op de Wwft-plichtige ondernemingen waarop BFT toezicht houdt. Het betreft leidraden voor: accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren c.s. notarissen c.s. In de aankondiging vermeldt BFT niet dat … Lees verder
Verzekeringstussenpersonen tobben met de Wwft
Op Amweb verscheen een bericht van Robert Paling met als titel “Kleine kantoren kunnen niet voldoen aan regels tegen witwassen en terreur” waaruit blijkt dat verzekeringstussenpersonen tobben met de naleving van de Wwft. Bureau DFO is in een door Amweb gelezen … Lees verder
Wwft en de AVG | onvolledige informatie van Bureau Financieel Toezicht
Op de website van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) staat op de Wwft-pagina een vraag en antwoord over de relatie tussen Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en AVG die incompleet is. De vraag en het … Lees verder
Wwft | uitstelbrief inzake nakoming toezeggingen Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
In een brief laat de minister van financiën weten dat het nader bericht over een aantal toezeggingen wordt uitgesteld en dat de Tweede Kamer uiterlijk eind januari 2019 zal worden geïnformeerd. De tekst van de brief: Den Haag, 23 oktober 2018 … Lees verder
Commentaar KNB en GCV op wetsvoorstel overheidsregister van aandeelhouders (‘CAHR’) | alternatief: verwijzingsregister
Op 24 oktober jl. publiceerde de KNB het onderstaande bericht: Notariaat reageert op wetsvoorstel aandeelhoudersregister 24-10-2018 Betrouwbaar en van groot belang voor voorkoming en bestrijding van fraude, zo kijkt notarieel Nederland aan tegen het digitale centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Verschillende notariële … Lees verder
Unexplained Wealth Order | AML
UK is the country of ‘nominee shareholders’ and ‘nominee directors’. It is also the country of the ‘Unexplained Wealth Order’ (UWO). In practice it means every person has to prove the source of his or her property. That is an … Lees verder
Freeports, letterboxes and shell companies | AML | EPRS
On 18 October 2018 the thinktank of the European Parliament (EPRS) published “Golden visa, free ports and letterbox companies from a money laundering and tax evasion perspective“. Golden visa, free ports and letterbox companies from a money laundering and tax … Lees verder
