Wwft | Bureau Financieel Toezicht brengt nieuwe leidraden uit

Op 25 oktober jl. heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nieuwe specifieke leidraden Wwft uitgebracht gericht op de Wwft-plichtige ondernemingen waarop BFT toezicht houdt. Het betreft leidraden voor:

  • accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren c.s.
  • notarissen c.s.

In de aankondiging vermeldt BFT niet dat ook de twee bijlagen bij de beide leidraden zijn aangepast, deze zijn op de Wwft-pagina van BFT te vinden.

Welke zin het heeft dat BFT op de Wwft-pagina verwijst naar een algemene leidraad Wwft en Sw van het ministerie van financiën van januari 2014 is de vraag. Die ministeriële leidraad is volledig verouderd.

Ik hoop binnenkort toe te komen aan bestudering van de vernieuwde leidraden en de bijlagen.

Informatie-chaos
Met het uitbrengen van de leidraden en de bijlagen, heeft het BFT een mooie bijdrage geleverd aan de informatie-chaos die op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering bestaat. Mijn artikelen uit 2015 en 2016 zijn nog volledig actueel.
Op 15 oktober jl. schreef ik nog aan de dovemansoren van de overheid: “Het is onbegrijpelijk dat de Wwft-voorlichting niet op één plaats bij elkaar wordt gebracht met een database met alle landenlijstjes en andere relevante informatie“.

Meer informatie:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s