Op 25 oktober jl. heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nieuwe specifieke leidraden Wwft uitgebracht gericht op de Wwft-plichtige ondernemingen waarop BFT toezicht houdt. Het betreft leidraden voor:

• accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren c.s.
• notarissen c.s.

In de aankondiging vermeldt BFT niet dat ook de twee bijlagen bij de beide leidraden zijn aangepast, deze zijn op de Wwft-pagina van BFT te vinden.

Welke zin het heeft dat BFT op de Wwft-pagina verwijst naar een algemene leidraad Wwft en Sw van het ministerie van financiën van januari 2014 is de vraag. Die ministeriële leidraad is volledig verouderd.

Ik hoop binnenkort toe te komen aan bestudering van de vernieuwde leidraden en de bijlagen.

Informatie-chaos
Met het uitbrengen van de leidraden en de bijlagen, heeft het BFT een mooie bijdrage geleverd aan de informatie-chaos die op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering bestaat. Mijn artikelen uit 2015 en 2016 zijn nog volledig actueel.
Op 15 oktober jl. schreef ik nog aan de dovemansoren van de overheid: “Het is onbegrijpelijk dat de Wwft-voorlichting niet op één plaats bij elkaar wordt gebracht met een database met alle landenlijstjes en andere relevante informatie“.

Meer informatie:

• Aankondiging 25 oktober 2018
• Pagina over de Wwft met onder meer de leidraden
• ‘Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen genoemd in artikel 1a, lid 4, letter a en b Wwft’, per 24 oktober 2018
• ‘Specifieke leidraad naleving Wwft voor notarissen, kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen en alle overige instellingen genoemd in artikel 1a, lid 4, letter d Wwft’, per 24 oktober 2018.
• Bijlage I – Voorbeelden Wwft bij subjectieve indicator, 24 oktober 2018
• Bijlage II – Handleiding Wwft 2018, 24 oktober 2018