Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Uitbreiding van Wet Bibob
Op 12 april werd bekend gemaakt dat de Wet Bibob wordt uitgebreid. Bibob-onderzoek is straks mogelijk bij alle overheidsopdrachten en er zullen een aantal extra categorieën daarbuiten worden toegevoegd, zoals overdracht van erfpacht. Het onderzoek zelf wordt ook verder verruimd. Over … Lees verder
Terrorismefinanciering bestaat niet maar wordt wel opgespoord
Anders dan ‘witwassen‘, waarvan het kenmerk is dat de illegale herkomst van vermogensvoordeel wordt verhuld, is ‘terrorismefinanciering‘ geen fenomeen met een eigen karakter. Het betekent niet meer dan de inkomsten die een terrorist heeft. En dat kan alles zijn, legaal … Lees verder
European Parliament to vote on making information on beneficial owners of firms public | violation of privacy of European citizens
Revision of AMLD4 is scheduled in the European Parliament (EP) next week. On Wednesday 18 April 2018 there will be a debate. In the briefing on the website of the EP the subject is summarized as follows: MEPs to vote … Lees verder
Onvrije landen
De wetgevers zijn dol op lijsten van landen. Één van de belangrijkste auteurs van landenlijsten is het samenwerkingsverband van overheden op het gebied van criminaliteitsbestrijding, FATF, hun landenlijst is een onoverzichtelijk geheel dat ook nog regelmatig wijzigt. In de sanctieregelgeving … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, bestrijding ongewenste buitenlandse beïnvloeding, not-for-profit en witwasbestrijding, onvrije landen, publicatieplicht stichtingen, schurkenstaten, stichting
Plaats een reactie
Revision of AMLD4 ignoring EDPS opinion on privacy
Europe is working on the revision of the 4th European anti-money-laundering directive (AMLD4), through the so-called 5th European anti-money-laundering directive (AMLD5). AMLD5 is expectied to be adopted this month. The European Parliament published this summary, in which important sources of information … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, EDPS, privacy, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Wwft
Plaats een reactie
Nog meer screening | uitbreiding van de VOG RP?
In Nederland worden velen getoetst op het ontbreken van een strafblad of op andere criteria (zoals in de financiële sector), maar toetsing van de leden van de tweede kamer op betrouwbaarheid en deskundigheid vindt nog steeds niet plaats (daar schreef … Lees verder
Centrale rol belastingambtenaar bij Groningse DigiD fraude
In de Groningse DigiD-fraude zaak, die onlangs door de strafrechter is behandeld, werd een centrale rol gespeeld door een belastingambtenaar (die ten tijde van de uitspraak geen ambtenaar meer was). De ambtenaar heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die … Lees verder
Ontwerp Wwft-besluit met nieuwe definitie uiteindelijk belanghebbende
Op 6 februari jl. is door de minister van financiën een ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 aan het parlement gestuurd, waarvan de tekst naar aanleiding van de eerder gehouden internetconsultatie is aangepast. >>> Lees verder op het ondernemingsrechtweblog.
Framework for screening of foreign direct investments into the EU
In 2017 the European Commission has made public a legislative proposal on the establishment of a framework for screening of foreign direct investments into the European Union. On the EESC site there is the following summary: The proposal aims to … Lees verder
Nederland wil zijn eigen ‘JASTA’ | Magnitsky mode
Groot was de Nederlandse verontwaardiging toen de Amerikanen besloten om voorvallen zonder relatie met de Verenigde Staten of staatsburgers van dat land strafrechtelijk te gaan vervolgen. De afkorting voor die wet is de Justice Against Sponsors of Terrorism Act, oftewel … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Strafrecht
Tags: Cedric Ryngaert, extraterritoriaal werkende regelgeving, financiële mensenrechten, JASTA, Magnitsky, mensenrechten, Pieter Omzigt, rechtsstaat, sanctieregels
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 