Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Motie over domicilieverlening door trustkantoren
Tijdens de behandeling van het dossier Parlementaire ondervraging Fiscale constructies is een motie aangenomen over domicilieverlening door trustkantoren: constaterende dat DNB al jaren ernstige misstanden constateert in de trustsector; constaterende dat de trustsector een belangrijke poortwachtersfunctie vervult, onder andere door nieuwe … Lees verder
Is centraal integriteitsbureau van de banken opmaat naar Big Brother? | Wwft
In een artikel op accountant.nl naar aanleiding van de ING-affaire, maakt NBA-bestuurslid Marianne van der Zijde zich zorgen over het bankenplan om de witwasbestrijding te centraliseren. Een terechte zorg, lijkt me. Misschien wordt het eens tijd om de overspannen verwachtingen … Lees verder
Gewijzigd initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister bekend gemaakt
Sinds januari 2017 lag het initiatiefwetsvoorstel inzake het centraal aandeelhoudersregister voor kapitaalvennootschappen stil. Begin september 2018 is daar weer beweging in gekomen doordat kamerleden Nijboer en Alkaya de tweede kamer hebben meegedeeld dat zij de verdediging van het voorstel hebben … Lees verder
Ubo-register in België
In België treedt de regelgeving inzake het ubo-register op 31 oktober a.s. in werking. Informatie over ubo’s dient uiterlijk 30 november 2018 te zijn geregistreerd. Meer informatie: Overheidsinformatie: Federale Overheidsdienst Financiën (FOD), Ubo-register. Regelgeving: de wet van 18 september 2017 tot voorkoming … Lees verder
Europa harmoniseert strafrechtelijke bestrijding witwassen | nieuwe regels
Het Europees Parlement (EP) liet op 12 september jl. weten nieuwe regels op het gebied van het strafrechtelijk bestrijden van witwassen en im- en export van contanten in/uit de EU te hebben aangenomen. Onder meer zal in de lidstaten sprake … Lees verder
AFM ziet nauwe verwantschap met witwassen en fraude | Wwft-leidraad
Onlangs heeft de AFM een nieuwe leidraad inzake de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een specifiek groep ondernemingen uitgebracht. Het betreft: beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen, icbe’s en financiële dienstverleners voor zover … Lees verder
De integere toekomst van Nederland
De ING-zaak levert een ongelofelijke hoeveelheid artikelen op waarin auteurs over elkaar heen buitelen met integriteitsverhalen. De compliance industrie ziet gouden kansen om alle ondernemingen in Nederland te beschermen tegen het OM en DNB. Monitoring Ook BigTech wil AML diensten … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: compliance industrie, compliance-uitsluiting, de wet van het dubbele werk, de-risking, DNB, Google, IBM, ING Bank, integriteit, internetgiganten, Microsoft, surveillance, uitsluiting, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Advo-countant in het strafrecht, kan dat?
Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand artikel. Advo-countant in het strafrecht, kan dat? Onlangs is een forensisch accountant advocaat geworden bij een kantoor dat zich in het strafrecht heeft gespecialiseerd. Kennelijk is hij ook jurist en heeft hij de … Lees verder
Wet van het Dubbele Werk | banken willen graag Wwft-naleving centraliseren
Uit een artikel dat vandaag in het FD verscheen, Banken willen betrouwbaarheidskeurmerk voor nieuwe klanten, blijkt dat banken de opsporing van criminaliteit en voorkoming van betrokkenheid bij criminelen (officieel “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme“, Wwft) graag … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, bank, de wet van het dubbele werk, Dienst Justis, financiële surveillance, IFFC, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Europe increases its control on financial institutions | AML supervision proposal for the banking and financial sector
Yesterday the European Commission announced its plans to revise supervision regulations in relation to the banking and financial sector. The press release is as follows and includes references to other documents and information: Stronger anti-money laundering supervision for a stable … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, 6e Europese antiwitwasrichtlijn, European Banking Federation, Europese Commissie, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
