Europa harmoniseert strafrechtelijke bestrijding witwassen | nieuwe regels

Het Europees Parlement (EP) liet op 12 september jl. weten nieuwe regels op het gebied van het strafrechtelijk bestrijden van witwassen en im- en export van contanten in/uit de EU te hebben aangenomen.

Onder meer zal in de lidstaten sprake zijn van wijzigingen in de definitie van witwassen, wat weer gevolgen heeft voor de witwasbestrijdingsregels (in Nederland de Wwft).

In de aankondiging worden de nieuwe regels als volgt samengevat:

The two laws will make it harder for terrorists and criminals to finance their activities, by closing the loopholes in the current money laundering rules and by making it easier for the authorities to detect and stop suspicious financial flows.

The new rules to prevent money laundering introduce:

  • EU-wide definitions of money laundering-related crimes,
  • EU-wide minimum penalties, such as a minimum of four years of imprisonment for money laundering maximum sentences, and
  • new additional sanctions, such as barring those convicted of money laundering from running for public office, holding a position of public servant and excluding them from access to public funding. (…)

The new rules on cash flows:

  • extend the definition of cash to include gold and anonymous prepaid electronic cash cards,
  • enable authorities to register information about cash movements below the current €10,000 threshold and to temporarily seize cash if they suspect criminal activity, and
  • require disclosure of unaccompanied cash sent by cargo or post.

 

Meer informatie:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s