Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Nieuwe regels zwarte lijsten financiële instellingen | PIFI
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet weten dat het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) is vernieuwd. Via de ‘uitgelicht’ pagina van het jaarverslag 2020 kan worden doorgeklikt naar het bericht “Vernieuwing Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI)”, waarin … Lees verder
Staan banken nog naast mensen? | toegang tot het bancaire systeem, FATCA
Vandaag bracht de Nederlandse Vereniging van Banken een nieuwsbericht uit onder de titel “Online jaarverslag 2020 is uit! ‘2020: naast mensen staan’“. Die titel is in tegenspraak met wat mensen (en organisaties) in de praktijk merken: de bancaire dienstverlening voor … Lees verder
Poortwachters-illusies | Wwft
Bij de Nederlandse overheid leeft de illusie dat overheidstaken op het gebied van misdaadbestrijding door de zgn. ‘poortwachters’ kunnen worden overgenomen, waarbij men vooral aan banken denkt. Helaas is de afgelopen tijd gebleken dat dat banken al niet in staat … Lees verder
Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer zonder FATCA
Onlangs heeft het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) de rapportage 2020 bekend gemaakt. Opvallend aan het rapport is dat er wel aandacht is voor de toegankelijkheid van betaaldiensten, maar dat de uitsluiting door banken van mensen die belastingplichtig zijn in de … Lees verder
Ondertekening van het cliëntenacceptatieformulier door de cliënt | Wwft
In een uitspraak van 11 mei 2021 over het vervalsen van handtekeningen (ontslagzaak) staat een raadselachtige passage over het cliëntenonderzoek. In de uitspraak wordt gesproken over het klantenonderzoek door een in Nederland actieve buitenlandse bank, dat volgens overweging 2.4 zou … Lees verder
Witwasbestrijding in Suriname leidt tot uitsluiting en de Amerikanen mogen alles opvragen | betalingsverkeer, witwasbestrijding
In Suriname is men bezig met witwasbestrijding en in dat land doen zich dezelfde vervelende neveneffecten voor als in Europa, zo valt te lezen in Streven regering naar 100% financial inclusion bevolking op gespannen voet met compliance regels banken (28 … Lees verder
Not-for-profit organisaties onder het vergrootglas van de misdaadbestrijding | donateurstransparantie
Not-for-profit organisaties die donaties ontvangen doen er goed aan alert te zijn op voorstellen die vandaag bekend zijn gemaakt met het bekende stoere misdaadbestrijdingsproza. Het Ministerie van Veiligheid meent dat er onvoldoende strafrechtelijk instrumentarium is om ondermijning door de not-for-profit … Lees verder
Lichtpuntjes voor de slachtoffers van FATCA? | brief aan Tweede Kamer
Vandaag werd door het Ministerie van Financiën een brief gepubliceerd over de FATCA problematiek (lees de algemene inleiding). Het is verheugend om te zien dat het ministerie zich inspant voor het lot van de slachtoffers van het bizarre Amerikaanse systeem … Lees verder
Nieuwe algemene Wwft leidraad wordt geconsulteerd
Vandaag is de internetconsultatie gestart inzake de nieuwe versie van de leidraad van het Ministerie van Financiën over de Wwft. Ook deze nieuwe leidraad zal een kort leven beschoren zijn aangezien binnenkort nieuwe Europese voorstellen inzake witwasbestrijding worden verwacht die … Lees verder
AML and right to be forgotten | DPA Hessen
The decision of the Data Protection Commissioner of Hessen (Germany), published on the EDPB site shows that record keeping for AML/CFT-purposes is allowed under GDPR. The financial services provider, IQ Option Europe ltd (‘the Company’), has a legal basis for … Lees verder
