Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Author Archives: Ellen Timmer
Heeft de VS een ubo-register?
Ergens las ik dat in de Verenigde Staten ubo-registers zouden bestaan. Je zou dat verwachten, omdat de FATF een door de Verenigde Staten geleide organisatie is, waarin de VS aan onder meer Europa vertelt wat zij moeten doen. Onlangs kwam … Lees verder
Hoe staat het met SyRI?
Het Systeem Risico Indicatie (SyRI) is een overheidssysteem dat nauwlettend gevolgd wordt door de organisatie ‘Bij voorbaat verdacht‘. Recente berichten zijn hier te vinden. Het Rotterdamse medium Vers Beton schreef er op 19 juli jl. over, Een geheim profileringsalgoritme loslaten … Lees verder
Banken kopschuw voor legale fiscale structuren | Wwft
Banken zijn het voorportaal van de overheid, zo is de wetgevende tendens. Zij krijgen er steeds meer overheidstaken bij, zo moeten ze in het kader van de ‘witwasbestrijding’ ook alert zijn op fiscale criminaliteit. Uit berichten die op 7 augustus … Lees verder
Mensenrechten in Nederland | rapport VN-Mensenrechtencomité
Het Nederlandse ‘College voor de Rechten van de Mens‘ maakte bekend dat het VN-Mensenrechtencomité aanbevelingen aan Nederland doet. De aanbevelingen hebben betrekking op: het discriminatieverbod en bestrijding van haatmisdrijven, geweld tegen vrouwen, anti-terrorisme maatregelen, vrijheid en veiligheid van mensen en … Lees verder
Geplaatst in Grondrechten
Tags: College voor de Rechten van de Mens, mensenrechten
Plaats een reactie
Slecht idee van Transparency c.s.: burgeropsporing met alle data van het ubo-register | Wwft
In Trouw stond gisteren een opinie waaruit blijkt dat private organisaties er op aandringen dat zij gratis alle gegevens uit het ubo-register zullen ontvangen, zodat zij die gegevens digitaal kunnen analyseren. Anders gezegd: deze private organisaties willen ongecontroleerd gaan dataminen … Lees verder
Kan artificial intelligence een positieve maatschappelijke uitwerking hebben? | NJCM
Een reminder: op 19 september aanstaande organiseert het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) een seminar “De kracht van kunstmatige intelligentie“. Ik schreef er eerder al over. Uit de uitnodiging spreekt optimisme: Artificial Intelligence (AI) biedt overheden en andere organisaties … Lees verder
Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, Janneke Gerards, Marlies van Eck, ministerie BZK, NJCM, Quirine Eijkman, WODC, WRR
Plaats een reactie
Gedrag en cultuur van de overheid | Wwft, Wft, Wta
In het Nederlandse financiële toezicht wordt aangedrongen op aandacht voor ‘gedrag en cultuur’ bij de ondernemingen die onder toezicht van de overheid staan, zoals accountants en banken [1]. Opmerkelijk is dat aandacht voor datzelfde onderwerp ontbreekt bij de totstandkoming van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AFM, cultuur en gedrag, DNB, Europees Parlement, Europese Commissie, Ministerie van Financiën, Steven Hijink, Wwft
Plaats een reactie
Wet verwijzingsportaal bankgegevens [2]
Begin juli schreef ik over het Verwijzingsportaal Bankgegevens, naar aanleiding van de informatie over het IT-project. Het wetsvoorstel over het portaal is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel voor de Wet verwijzingsportaal bankgegevens houdt nog geen rekening met … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cybersecurity, privacy, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wft, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Banken krijgen opsporingsinformatie | Serious Crime Taskforce en Terrorismefinanciering Taskforce
De centrale rol die banken spelen in de opsporing van criminaliteit, blijkt uit de twee convenanten die de vier Nederlandse grootbanken en een grote verzekeraar hebben gesloten met Openbaar Ministerie, politie, FIU-Nederland en de FIOD. Aan een van de convenanten … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bank, FIOD, FIU Nederland, Openbaar Ministerie, politie, politieregisters, terrorismefinanciering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Europa en oneerlijke praktijken van het grootbedrijf | EPRS
Eerder schreef ik hier over de Nederlandse implementatie van de Europese regels ter bestrijding van oneerlijke handelspraktijken van het grootbedrijf in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Dergelijke regels zijn ook buiten de landbouw gewenst, schreef ik toen. Over de Europese regels … Lees verder
