Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Naleefkunde | wetenschappelijk onderzoek gewenst
Sinds de tijd dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing werd op een bredere groep ondernemingen dan alleen financiële instellingen, houd ik me bezig met wat ik ‘naleefkunde’ wil noemen. Naleefkunde omvat niet … Lees verder
WODC rapport over juridische dienstverlening zit er naast
Medio februari jl. is een rapport van het WODC over de juridische dienstverlening aan het parlement toegezonden. Het is te hopen dat op dit rapport geen acht wordt geslagen. Enkele aantekeningen bij dit rapport: Aandacht voor de toenemende compliance last … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], ICT, privacy, e-commerce, Kantoororganisatie
Tags: big data, blockchain, E.M.T. Beenakkers, Ecorys, M.J. ter Voert, naleefkunde, Nationale Ombudsman, Richard Susskind, WODC, Wwft
Plaats een reactie
AMLD4 / KNB: geen rol notaris bij registratie van uiteindelijk belanghebbenden (ubo)
De KNB laat in een bericht weten dat het notariaat niet in staat is om vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbenden (ubo) van een rechtspersoon is. Alleen de entiteiten zelf zouden daartoe in staat (moeten) zijn, aldus onderstaand bericht. Verder … Lees verder
#dtv Waarom wil Europa de statutair bestuurder tot uiteindelijk belanghebbende bombarderen?
Eerder schreef ik over de statutair bestuurder, die door Europa tot uiteindelijk belanghebbende (ubo) wordt gebombardeerd ook al heeft hij/zij geen financieel belang. Via Twitter heb ik een reactie gevraag aan een van de bedenkers van het ubo-register, mevrouw Sargentini. … Lees verder
Het bizarre integriteitsrecht | de statutair bestuurder als uiteindelijk belanghebbende (Wwft)
Terwijl we nog in afwachting zijn van de definitieve versie van de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn, verschijnen er berichten waaruit blijkt welke bizarre vormen de witwasbestrijding heeft aangenomen. In Nederland wordt de richtlijn geïmplementeerd via de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Birgit Snijder-Kuipers, Not-for-profit, not-for-profit en witwasbestrijding, pseudo-ubo, ubo in de not-for-profit, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Wwft
2 reacties
Belangrijke rol speelcasino’s bij witwasbestrijding en sanctieregelgeving
Uit het door de tweede kamer aangenomen wetsvoorstel inzake speelcasino’s blijkt dat de exploitanten van deze casino’s een belangrijke rol gaan spelen bij witwasbestrijding en sanctieregelgeving. Naleving Wwft en Sw Zo kan een vergunningaanvraag worden afgewezen als onvoldoende is gewaarborgd dat … Lees verder
Wondere wereld van het witwassen | de evolutie van de witwasdefinitie en dubbele strafbaarheid
Strafrechtadvocaten hebben het druk met witwassen want bij zeer veel strafzaken wordt witwassen tenlastegelegd. Bedrijven krijgen eveneens met de gewijzigde strafrechtelijke witwasdefinitie te maken, want op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten vele … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Anne Hof, Jurjan Geertsma, Patrick van der Meij, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
AMLD4-revision: opinion JURI committee – public access ubo-register, real estate ubo and European FIU proposed
Still it is not clear in what way the Fourth European Anti-Money Laundering Directive (AMLD4) will change. This is worrisome because the current version of AMLD4 is already complicated legislation and will need a lot of attention, both by the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, cybersecurity, datahandelaren, JURI, sanctieregels, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Wwft
Plaats een reactie
Wwft: dralen met het melden van een ongebruikelijke transactie heeft consequenties
Op grond van de Nederlandse antiwitwaswetgeving (Wwft) hebben een groot deel van de ondernemingen in Nederland [*] de verplichting om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Die verplichting geldt onder meer voor veel ondernemingen die actief zijn in … Lees verder
Grondrechten in een pluriforme samenleving en de bestrijding van buitenlandse financiering van “religieuze instellingen”
Bij de tweede kamer is sinds 2004 een dossier in behandeling onder de titel “Grondrechten in een pluriforme samenleving”. 2004 Dit dossier is door de toenmalige Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties gestart met een nota. Volgens de inhoudsopgave gaat de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 