Belangrijke rol speelcasino’s bij witwasbestrijding en sanctieregelgeving

Uit het door de tweede kamer aangenomen wetsvoorstel inzake speelcasino’s blijkt dat de exploitanten van deze casino’s een belangrijke rol gaan spelen bij witwasbestrijding en sanctieregelgeving.

Naleving Wwft en Sw

Zo kan een vergunningaanvraag worden afgewezen als onvoldoende is gewaarborgd dat het speelcasino overeenkomstig de bij of krachtens de Wet op de kansspelen (Wk), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) gestelde voorschriften zal worden georganiseerd. Ook is afwijzing mogelijk als onvoldoende is gewaarborgd dat het toezicht op de naleving en de handhaving van Wk, Wwft en Sw doelmatig en doeltreffend kan worden uitgeoefend.

De organisatorische eisen aan exploitanten zijn geïnspireerd door het financiële toezichtrecht. Zo vermeldt de wettekst dat de exploitant zijn bedrijfsvoering zodanig inricht dat een verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van het speelcasino, alsmede het toezicht op naleving van de bij of krachtens Wk, Wwft en Sw  gestelde voorschriften en de handhaving daarvan, zijn gewaarborgd.

Personentoetsing

Net als bij financiële ondernemingen vindt personentoetsing plaats.

Het wetsvoorstel eist dat de betrouwbaarheid van de houder van de vergunning (exploitant), van de personen die zijn beleid bepalen of mede bepalen en van zijn uiteindelijke belanghebbende buiten twijfel staat. De exploitant voert een adequaat beleid dat strekt tot waarborging van de betrouwbaarheid van leidinggevenden, van personen op sleutelposities en van personen die bij het organiseren van een speelcasino met spelers in aanraking komen.

Het voorstel bevat ook deskundigheidseisen: het beleid van de exploitant wordt bepaald door personen die deskundig zijn in verband met de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van een speelcasino. De exploitant draagt zorg voor passende deskundigheid van de leidinggevenden, van de personen op sleutelposities en van de personen die bij het organiseren van een speelcasino met spelers in aanraking komen.

Geconcludeerd kan worden dat Wet op de kansspelen gelijksoortige karaktertrekken heeft gekregen als wij al uit het financiële recht kennen. Gelukkig is er niet voor gekozen om de Wk in de Wet op het financieel toezicht te integreren.

Meer informatie:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s