Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
AMLD4 | bericht van de Wwft-toezichthouder van accountants en administratiekantoren
Bureau Financieel Toezicht, de toezichthouder voor onder meer accountants en administratiekantoren, publiceerde op 17 juli jl. een bericht over de aanpassing van de Wwft. Stand van zaken Voorstel Aanscherping WWFT Nieuwsbericht 17 juli 2017 De nieuwe, vierde anti-witwasrichtlijn leidt tot … Lees verder
AMLD4 in Nederland | consultatieve verbrokkeling bij het ministerie van financiën
Surveillance samenleving In Nederland is het ministerie van financiën druk bezig met het leggen van de fundamenten van de surveillancesamenleving die in aantocht is. Het ministerie is geïnspireerd door de EU en het internationale overheidssamenwerkingsverband geleid door de VS, genaamd … Lees verder
VvE en het Nederlandse ubo-register | VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’
Voor VvE Centraal schreef ik het artikel VvE en het Nederlandse ubo-register | VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’ dat ook op mijn ondernemingsrechtweblog is te lezen. Aanvulling 2 mei 2019 Inmiddels is via het consultatievoorstel ubo-register bekend geworden … Lees verder
Must voor naleefkundigen: het FraudeFilmFestival
Een van de neveneffecten van privatisering van de opsporing van criminaliteit, is dat ongeveer iedere burger zich mag gaan verdiepen in hoe het werkt met criminaliteit. Ik verwijs naar artikel 35 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: fraude, naleefkunde, opleidingsverplichting Wwft, Wwft
1 reactie
Het ubo-register komt er aan in heel de EU
Lees over het ubo-register in Denemarken en Duitsland het bericht “Het ubo-register komt er aan in heel de EU” op het ondernemingsrechtweblog.
Integriteitshoogleraren bieden geen oplossing
Tegenwoordig moeten private organisaties zich bezig houden met misdaadbestrijding. Niet alleen moeten die organisaties niet zelf crimineel handelen (omkopen, witwassen, overtreden sanctieregelgeving, enzovoorts). Ook dient te worden voorkomen dat ‘facilitering‘ plaats vindt van criminele handelingen door derden. Dergelijke verplichtingen gelden … Lees verder
Hebberige bestuurder van een kerkgenootschap | Wwft
De rol van FIU-Nederland in de criminaliteitsbestrijding is ongetwijfeld nuttig. Wat wel zorgen baart is dat de door hen bekend gemaakte casuïstiek weinig informatief is. Een voorbeeld daarvan trof ik aan in het jaarverslag 2016 van FIU-NL: In eigen zak … Lees verder
Het is tijd de Wwft te beperken tot banken en betaaldienstverleners
Onlangs is het jaarverslag van FIU-Nederland uitgekomen. In dat jaarverslag staan de kengetallen inzake de aantallen meldingen door de verschillende groepen ondernemingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Wwft-plichtigen hebben de verplichting om … Lees verder
Systematische integriteitrisicoanalyse voor iedereen
Degenen die interesse hebben voor de toekomst van het toezicht, doen er goed aan de nieuwste nieuwsbrief van De Nederlandsche Bank (DNB) voor trustkantoren te lezen. Daarin staat het nodige over de naleving van de sanctieregelgeving, melding van ongebruikelijke transacties … Lees verder
AML-measures: are they effective and legitimate? Paper by Eleni Tsingou
Anti-money laundering (AML) legislation is not only affecting large organisations and the state. Increasingly small and medium sized entities have to comply with national and international AML-rules. For a long time I am wondering why Dutch sources (including governmental sources) do … Lees verder
