Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Wwft | status Nederlandse beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering
In een kamerbrief naar aanleiding van een verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering, laat de minister van financiën weten wanneer de beleidsmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over witwassen en over terrorismefinanciering, en de integrale … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: WODC, Wwft
Plaats een reactie
Wwft | voortgang eerste wetsvoorstel AMLD4
Eerder schreef ik al over de kritische vragen van leden van de eerste kamer over het fenomeen cliëntenonderzoek op grond van de Wwft, naar aanleiding van behandeling van het eerste wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Inmiddels zijn over … Lees verder
Administratiekantoor en de Wwft | BFT verliest menselijke maat uit het oog
Administratiekantoren moeten zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houden, al ontdekken velen van het het bestaan van de Wwft pas door het bezoek van de toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Dat het BFT … Lees verder
Wwft | nader voorlopig verslag eerste wetsvoorstel (eerste kamer)
Op 4 juni is het nader voorlopig verslag inzake het eerste wetsvoorstel tot implementatie van AMLD4 bekend gemaakt. Anders dan in de tweede kamer maakt de eerste kamer er geen stoere criminaliteitsbestrijdingsshow van. Er worden extra vragen over het wetsvoorstel … Lees verder
Overschrijven
Er is geen sector die beter is in overschrijven dan de financiële sector. Dat geldt zowel voor de ondernemingen als voor de overheid. Ik volg het onderwerp witwasbestrijding, onder meer omdat ik me afvraag wat het MKB moet met allerlei … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, DNB, Ministerie van Financiën, naleefkunde, SIRA, Wft, Wwft
Plaats een reactie
WODC | Verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting | VOG
Het WODC heeft onlangs een themanummer Justitiële Verkenningen uitgebracht over verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting, zie de aankondiging. In de inleiding schrijft WODC onder meer: Op tal van plaatsen in Nederland zijn eeuwenoude zogeheten banpalen te vinden. Ze markeren … Lees verder
Antwoorden op kamervragen inzake ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft
Op 14 mei is de beantwoording van kamervragen over ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft openbaar gemaakt.
Advies Adviescollege toetsing regeldruk over uitvoeringsbesluit Wwft | AMLD4
Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 7 mei jl. bekend gemaakt dat het college advies heeft gegeven inzake het uitvoeringsbesluit Wwft. Het bericht van ATR: Uitvoeringsbesluit Wwft Ahmed Moatymei 7, 2018 Op 6 februari 2018 is aan ATR voorgelegd … Lees verder
Bezorgdheid over internationale uitwisseling van persoonsgegevens van belastingbetalers | AMLD4
De Europese ubo-registers gaan een centrale rol spelen in internationale gegevensuitwisseling, op basis van Europese en Nederlandse regelgeving. Uit een artikel van Laurens Berentsen in het FD, “Zorgen om rechten van belastingbetaler bij automatische uitwisseling van gegevens“, blijkt dat aanwezigen … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, compliance-uitsluiting, cybersecurity, cybersecurity Nederlandse overheid, datahandelaren, Europese databases, FATCA, Laurens Berentsen, registratiezucht, ubo-register, VS, Wwft
Plaats een reactie
