Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Identiteitsfraude wordt bevorderd door de excessieve hoeveelheid persoonsgegevens die overal rondzwerven, zoals in de witwasbestrijding | proefschrift N.S. van der Meulen
Het proefschrift van N.S. van der Meulen uit 2010 over identiteitsdiefstal [1] , waarin zij met name aandacht besteedt aan financiële identiteitsfraude, is actueler dan ooit. Opvallend is dat de ontwerpers van de regels voor private criminaliteitsbestrijding (bestrijding van witwassen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, betaaldienstverlening, BSN, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity overheid, DigiD, FATF, gelde, heridentificatie door financiële instellingen, identificatie, identiteitsfraude, LexisNexis, toegankelijkheid financiële sector, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Bijdrage Privacy First aan consultatie ubo-register
Onlangs sloot de internetconsultatie over het voorstel voor nieuwe regels inzake de toegankelijkheid van het ubo-register. Privacy First deed mee aan de consultatie met onderstaande reactie. Daarin komen de volgende thema’s aan de orde: Alleen inzage voor Wwft-plichtige ondernemingen die … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, afscherming ubo-gegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bescherming persoonsgegevens handelsregister, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, Handelsregisterbesluit 2008, Handelsregisterwet 2007, Ministerie van Financiën, Privacy First, Privacy First deelname consultatie, Privacy First-procedure ubo-register, trust, ubo van de VvE, Vrijbit, Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr), Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Verkoop met boetes | Wwft
Hoe compliance dienstverleners hun diensten verkopen: dreigen met boetes en aan de Wwft-plichtige het walhalla beloven als zij hun diensten afnemen, lees Overtreding Wwft: Bestuurlijke boete. Tenenkrommend.
Internetconsultatie over openstelling ubo-register
Gisteren heeft het ministerie van Financiën de internetconsultatie inzake het voorstel voor de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers bekend laten maken. De consultatie loopt tot 28 juni a.s. In de aankondiging staat dat de wijziging belangrijk is voor: UBO’s, vennootschappen en … Lees verder
Melden beheerders van beleggingsinstellingen te weinig ongebruikelijke transacties? | Wwft, AFM
De AFM publiceerde het op beheerders van beleggingsinstellingen gerichte bericht AFM vraagt aandacht voor transactiemonitoring. Een antwoord op de vraag of de transacties die de beheerders zien (opname en inleg door de klanten) wel relevante informatie opleveren in het kader … Lees verder
Ondermijnende overheidssite bestaat nog steeds | zichtopondermijning
Onlangs kwam ik een artikel tegen waarin hoog werd opgegeven van de site zichtopondermijning.nl, een site waar ik in 2020 over heb geschreven. Een snelle blik leerde me dat de vreemde verhalen die ik in 2020 zag er nog steeds … Lees verder
Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
Een van de opvallende kenmerken van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) en de sanctieregelgeving is dat bedrijven er door de overheid toe bewogen worden enorme hoeveelheden persoonsgegevens van en in verband met hun klanten te verzamelen. Die … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cybersecurity in de financiële sector, dataminimalisatie, DNB, uiteindelijk belanghebbende, verzekeren, Wwft
2 reacties
Blokkering van de betaling aan een Nederlandse v.o.f. met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf | Wwft
Bij het College voor de Rechten van de Mens kwam een zaak over een Nederlandse bedrijf met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf (‘de VOF’) terecht, zo valt in dit artikel te lezen. De de beslissing van … Lees verder
Basisbetaalrekening voor zakelijke klanten | NVB
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakte bekend dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden en voorwaarden voor een basisbetaalrekening voor zakelijke klanten. Opvallend is dat de NVB veronderstelt dat banken bonafide klanten van het betaalsysteem mogen uitsluiten, immers, de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, betalingsdiensten, de-risking, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, NVB, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Topman OM bepleit nieuwe rapportageplicht | criminaliteitsbestrijding
In het FD van 20 april verscheen het artikel OM wil rapportageplicht voor bedrijven over maatregelen tegen criminaliteit (betaalmuur). Daarin wordt procureur-generaal Gerrit van der Burg, topman van het Openbaar Ministerie, geciteerd die vindt dat ‘het Nederlandse bedrijfsleven’ jaarlijks verantwoording … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: burgeropsporing, Openbaar Ministerie, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 