Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Verslag rapporteurs Tweede Kamer commissie over Europese Business Wallet | eIDAS
- Statewatch | New automated bank screening could create ‘surveillance state’ across EU | Privacy First consultation response
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding
Kan het notariaat hetzelfde als een bank of de Belastingdienst? | Wwft
In Notariaat Magazine van deze maand verscheen een lezenswaardig artikel innovatie en Wwft-naleving, Zonder innovatie geen poortwachtersrol (pdf). Die titel dekt niet helemaal de lading. Het is een verslag van een innovatiebijeenkomst van notarissenorganisatie KNB. Daarin vertelden een vertegenwoordiger van … Lees verder
VvE’s: banken slaan door in strijd tegen witwassen | Wwft
In het FD van 24 oktober verscheen het artikel Vve’s: banken slaan door in strijd tegen witwassen. Uit het artikel blijkt dat banken de statutair bestuurders van verenigingen van eigenaars (VvE’s) een ubo-verklaring laten tekenen. Het geeft aan tot welke … Lees verder
De hogepriesters van de witwasbestrijding
Degenen die zich op de hoogte willen stellen van de wijze waarop zij de Nederlandse overheid gelukkig kunnen maken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, adviseer ik naar het door Kerckebosch georganiseerde witwasbestrijdingscongres te gaan. Tijdens het congres zijn donderpreken van … Lees verder
Criminaliteitsbestrijding door het notariaat
Notarissenorganisatie KNB besteedt in de nieuwsberichten aandacht aan de rol bij de criminaliteitsbestrijding die aan notarissen is opgelegd op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In het slordige rapport van Tops & Tromp, … Lees verder
“Als ondernemer kan je ongewild in dubieuze praktijken belanden” | Wwft
De Minister van Rechtsbescherming schrijft vandaag “Als ondernemer kan je ongewild in dubieuze praktijken belanden“, zie hierna. Dat geldt ook voor ondernemers die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven (Wwft-plichtigen). Zij worden door … Lees verder
Maatregelen tegen poortwachters en andere thema’s uit de brief van 10 oktober 2019 | Wwft
Het lid van de Tweede Kamer Van der Linde lijkt moeite te doen om af te komen van het fraude-aureool dat de VVD heeft. Dit lid heeft voorstellen gedaan tot verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
The damage of de-risking | AML, CFT, MONEYVAL
Recently MONEYVAL [*] published its annual report on anti-money laundering (AML) and combatting financing of terrorism (CFT). For the most part the publication is reporting on organisational matters. De-risking It is however interesting to see that the report informs the … Lees verder
Klokkenluidersrichtlijn vastgesteld
Op 7 oktober jl. maakte de Europese Raad bekend dat op die dag door de Raad de Europese klokkenluidersrichtlijn is vastgesteld. Deze richtlijn verplicht alle EU-lidstaten om in specifieke sectoren klokkenluidersregelgeving tot stand te brengen, die voldoet aan Europese minimumeisen. … Lees verder
Inspecting Europol’s processing of AML and CFT-data | EDPS
In its latest newsletter EDPS informed the public it has inspected Europol. EDPS has this year focussed on the processing of data in the areas of terrorist financing, the fight against money laundering and illegal activities on the dark web. … Lees verder
Vragen in de Tweede Kamer over slachtoffers van de VS | accidental Americans en FATCA
De Verenigde Staten betrekt in strijd met mensenrechtenprincipes de zgn. ‘accidental Americans‘ in de belastingheffing. Dit zijn mensen die een Amerikaanse ouder hebben maar nooit in de VS hebben gewoond, en mensen die in de VS zijn geboren (bijvoorbeeld uit … Lees verder
