Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Stoere TF-taal van LIBE
Op 17 januari jl. verscheen er weer zo’n mooi Europees terrorismefinancieringsbericht, dit keer van de LIBE commissie van het Europese Parlement, met als titel “Cutting off terrorist financing: Parliament ready to negotiate“. Toch jammer dat terrorisme gewoon met salaris en … Lees verder
Uiteindelijke belanghebbende in het belastingrecht en in AMLD4 | Wwft
In de Nota naar aanleiding van het verslag behorend bij het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen, komt de relatie tussen de fiscale uiteindelijk belanghebbende en die uit de antiwitwetgeving aan de orde. Fiscale ubo is geen AMLD4-ubo Het … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, CRS, Europees Handvest, FATCA, FATF, privacy, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
CCBE on the 4th Anti-Money Laundering Directive | The CCBE believes that the objective has shifted away from fighting terrorism and towards strengthening measures to prevent tax avoidance (which is legal) and tax evasion (which is illegal)
In the latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) pays attention to the 4th Anti-Money Laundering Directive (AMLD4). The CCBE believes European legislators are moving away from the original objectives of AML legislation: Revisions to the … Lees verder
Verkopers van goederen en de Wwft
Ook verkopers van goederen – in de breedste zin van het woord – krijgen te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor alle verkopers geldt de verplichting om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: BFT, DNB, verkopers van goederen (Wwft), witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Moderne mandarijnenwetenschap: Wwft voor advocaten / relatiedag FIU-Nederland voor de advocatuur 5 september 2013
In deze tijd van compliance en monitoring, dienen advocaten die Wwft-relevante werkzaamheden verrichten op de hoogte te zijn van de maatregelen die zij moeten nemen om de Wwft na te leven. Zij kunnen hopelijk wijzer worden als zij de “relatiedag” … Lees verder
Ontnemingswetgeving op Europees niveau
Ook Europa denkt aan “plukze” wetgeving, zo blijkt uit onderstaand bericht op de site van het Europees Parlement: Civil Liberties Committee makes it easier to confiscate crooks’ assets EU wide LIBE Justice and home affairs − 08-05-2013 – 10:26 Update … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: ontneming, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Voorstellen tot wijziging uitvoeringsbesluiten Wwft in consultatie | termijn waarbinnen ongebruikelijke transactie moet worden gemeld
Gisteren is de internetconsultatie “Wijzigingsbesluit financiële markten 2014” gestart. In het consultatievoorstel zijn ook wijzigingen relevant voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. De consultatie eindigt op 1 mei 2013. Wijziging Besluit bestuurlijke boetes … Lees verder
Wwft-voorlichting door de belastingdienst: het begin is er maar het kan beter…
Sinds kort geeft de belastingdienst op een gedeelte van zijn website informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De informatie richt zich met name op makelaars in onroerende zaken en verkopers van goederen. Naar … Lees verder
UK Bribery Act: ook Nederlandse ondernemingen kunnen met de Engelse anti-corruptiewet te maken krijgen
“Nederlandse ondernemingen met Britse activiteiten lopen het gevaar in het Verenigd Koninkrijk te worden veroordeeld voor het niet adequaat voorkomen van omkoping waar ook ter wereld. Dit is het gevolg van nieuwe Britse wetgeving die de afgelopen week is ingegaan.” … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: corruptie, fraude, UK, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 