Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Privacy First waarschuwt voor grondrechten schendende voorstellen in plan van aanpak witwassen | Wwft, bancair sleepnet, navraagplicht
Vandaag maakte Privacy First bekend een brief te hebben gestuurd aan de Tweede Kamer over de wetgevende plannen van de ministeries van Financiën en Veiligheid: Misdaadbestrijding is niet gediend met bancair sleepnet en navraagplicht Recent waarschuwde Privacy First voor het … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële privacy bij Privacy First, financiële surveillance, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, risicoprofilering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Status AML Package
According to Progress on financial services legislative files of 29 November the status of the AML Package is as follows: It is worrying that discussions on these proposals that have such significant implications for citizens’ fundamental rights are taking … Lees verder
Doorgeslagen criminaliteitsbestrijding en de verdachte particuliere lening en schenking | Wwft
Zouden mensen binnenkort niets meer mogen kopen met een particuliere lening? Daar lijkt het wel op in het bericht van politieke journalist Sonny Motké op LinkedIn die schreef: Klare taal van RIEC-voorzitter Ahmed Marcouch in Het Financieele Dagblad: het moet … Lees verder
Procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft
Bijgewerkt tot en met 28 november 2022 In aanvulling op de eerdere informatie over de procedure inzake het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen inzake het bancaire sleepnet en de navraagplicht (eerdere procedure informatie op 16 november, 4 november) nog het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: bancair sleepnet, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, procedure plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Ubo-register voorlopig niet toegankelijk, brief minister Financiën over ubo-register uitspraak HvJ | Wwft
Gisteren maakte het ministerie van Financiën een brief aan de Tweede Kamer over de ubo-register uitspraak bekend, lees het nieuwsbericht: Kamerbrief over tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over een uitspraak van het Hof … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register
Tags: Birgit Snijder-Kuipers, cultuur en gedrag, Hof van Justitie van de Europese Unie, Ministerie van Financiën, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Ubo-register uitspraak HvJ is schrobbering voor Europese instanties | Wwft
Het Europese Hof van Justitie heeft in de gisteren gewezen uitspraak inzake het ubo-register een flinke schrobbering gegeven aan zowel de Europese Commissie, het Europese Parlement als de Europese Raad. Kern: ook als een goed doel (misdaadbestrijding) wordt nagestreefd moeten … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, AVG, bancair sleepnet, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, Europees Parlement, Europese Commissie, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), Verwijzingsportaal Bankgegevens, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Europese antiwitwasautoriteit: een dure grap voor advocaten | Wwft, AMLA
Eerder schreef ik over de komst van de Europese witwasbestrijdingsregels, die rechtstreeks in Nederland zullen gaan gelden (lees de artikelen over het AML Package). Er komt ook een Europese toezichthouder, de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), NOvA, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
ECJ judgment: “the provision whereby the information on the beneficial ownership of companies incorporated within the territory of the Member States is accessible in all cases to any member of the general public is invalid”
The European Court of Justice (ECJ) today announced its judgment regarding the registers of beneficial owners: #ECJ: #AntiMoneyLaundering directive – the provision whereby the information on the beneficial ownership of companies incorporated within the territory of the Member States is … Lees verder
Makelaars, notarissen, boekhouders. U bent een facilitator! | Wwft, poortwachters
Al langere tijd volg ik met verbazing het ‘facilitator’ denken van de misdaad bestrijdende overheid. Soms is het een crimineel (‘bewuste facilitator’) en soms is het een ondernemer die een rol speelt zonder te weten dat hij/zij met een crimineel … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: administratiekantoren, afpakken, facilitator, makelaar, notaris, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat, witwassen
Plaats een reactie
Duits wetsvoorstel loopt vooruit op nieuwe Europese regels inzake registratie van vastgoedeigenaren in het ubo-register | AML Package, ubo-register
In Duitsland wordt gewerkt aan wijzigingen in de criminaliteitsbestrijdingsregels (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) waarbij wordt vooruit gelopen op Europese plannen (AML Package: inleiding, berichten). Aangenomen mag worden dat dit er voor Nederland ook aankomt. Het in Duitsland ingediende wetsvoorstel (Sanktionsdurchsetzungsgesetz … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 