Plan van aanpak witwassen op de agenda van de commissie Financiën van 26 januari a.s. | bancair sleepnet, navraagplicht, Wwft

Zo even publiceerde ik een bericht over de ‘wetenschapstoets’ die op 26 januari door de commissie Financiën van de Tweede Kamer wordt besproken van 12:45 – 13:45 uur.

Advies Raad van State

Eveneens op die dag, van 14:00 – 15:00 uur, komt een delegatie van de Raad van State een technische briefing aan de leden van dezelfde commissie geven over het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, lees de aankondiging.

Rondetafelgesprek
Daarna is er van 15:15 uur tot 17:15 uur een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel (aankondiging, waarbij de bankiers ruim vertegenwoordigd zijn (Siegers, Van der Laan). Ook de overheid is prominent aanwezig door middel van mevrouw Verbeek-Kusters van FIU Nederland en door mevrouw Rooijendijk van de private organisatie die overheidsbeleid promoot, Transparency International.

De enige genodigde die bezig is met de belangen van de burger is de heer Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Helaas is Privacy First, die kritisch reageerde (lees hun brief en memorandum) niet uitgenodigd.

Het programma luidde om 15:10 uur:

Blok 1: Toegevoegde waarde van het Wetvoorstel bij de bestrijding van witwassen in de praktijk (signaleren, melden, opsporen en vervolgen) van 15.15 tot 16.15 uur:
– Norbert Siegers, Transactie Monitoring Nederland (TMNL)
– Hennie Verbeek-Kusters, Financial Intelligence Unit (FIU)
– Naam volgt

Blok 2: Aandachtspunten bij de uitvoering: Proportionaliteit en Effectiviteit van 16.15 tot 17.15 uur:
– Medy van der Laan, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
– Aleid Wolfsen, Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
– Lotte Rooijendijk, Transparency International (TI-NL) (via videoverbinding)

Is het bancair sleepnet er door?
In de wandelgangen hoor ik dat het bancair sleepnet ‘er al door is’ in de Tweede Kamer. De samenstelling van het het gezelschap lijkt dat te bevestigen.

 

Meer informatie:

De commissie Financiën bestaat uit:

J.Z.C.M. Tielen (VVD), voorzitter
E. Heinen (VVD)
S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
I. (Inge) van Dijk (CDA)
M.Ö. Alkaya (SP)
T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
P.A. Grinwis (ChristenUnie)
P.H. Omtzigt (Omtzigt)
P. van Houwelingen (FVD)

 

Reminder

Rob de Wijk, de bekende defensie expert (info HCSS), 12 december 2022:

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s