Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Transparantieprijs voor Knab, die geen ondernemers als klant wil
De praktijk leert dat het voor bepaalde groepen ondernemers en organisaties heel moeilijk is geworden om aan een bankrekening te komen, respectievelijk over te stappen naar een andere bank. Zelfs het openen van een rekening bij je eigen bank kan … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, banken, basisbankrekening, compliance-uitsluiting, de-risking, Knab, Wft, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Een nieuwe stok om mee te slaan | naming & shaming in de sanctieregelgeving
De kerngedachte achter veel wetgeving afkomstig van het Ministerie van Financiën is dat ondernemers zich niet vrijwillig maatschappelijk betamelijk gedragen en dat er altijd zware sancties en naming & shaming nodig zijn om ondernemers tot fatsoen te dwingen. Datzelfde Ministerie … Lees verder
Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens | De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking
Voor het Tijdschrift voor Compliance schreef ik onderstaand artikel. Elementen zijn onder meer: de onjuiste fiscale risico-indicatoren van DNB, de rol van grondrechten bij beoordeling van buitenlandse fiscale verplichtingen (FATCA), de vraag of van banken kan worden verwacht dat … Lees verder
Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) bij Tweede Kamer ingediend
In de strijd tegen de misdaad is inbreuk op de principes van databescherming en privacy geoorloofd, zo schreef de Minister van Veiligheid vandaag in het nieuwsbericht over het wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Doel van het voorstel … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, FEC, financiële surveillance, infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, Ministerie van Veiligheid, privacy, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten Wwft
2 reacties
Witwasbestrijding doorschuiven naar private partijen is onverstandig, aldus Unger | Wwft
De Minister van Financiën herhaalde onlangs bij de behandeling in de Eerste Kamer weer eens een bekende tekst over de geschiktheid van private ondernemingen als witwasbestrijders: Internationaal wordt gezien dat zo’n stelsel van poortwachters het meest effectief is. Die poortwachters … Lees verder
Cliëntenonderzoek door de bank “Als je dan wilt controleren, doe het dan op tijd” | Wwft
Het gaat niet altijd goed bij het cliëntenonderzoek door banken. Lees bijvoorbeeld deze ervaring: Er wordt soms ook te moeilijk en vooral te traag gedaan. Ik ken iemand die 30k zelf inbracht bij het kopen van een huis en … Lees verder
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden binnen twee maanden door Tweede Kamer afgehandeld?
Het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden is in 2018 geconsulteerd. De indiening zou snel moeten plaats vinden, aangezien het wetsvoorstel staat op de lijst van urgente wetsvoorstellen van 27 maart jl., in de rubriek van voorstellen die binnen twee maanden door … Lees verder
Cross-sectorale gegevensuitwisseling ten behoeve van de private criminaliteitsbestrijding | Cifas-demo Tweede Kamer
Terwijl ik in de veronderstelling verkeer dat belastingontduiken en witwassen door de Engelsen is uitgevonden, met hun nominee directors, nominee shareholders en trusts, lijkt men in de Tweede Kamer te denken dat zij het daar beter doen dan hier, zo … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, CIFAS, compliance-uitsluiting, de-risking, incidentenregister, registratiezucht, risicoprofilering, UK, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
Staatssecretaris van Financiën laat Accidental Americans in de kou staan | FATCA
In februari jl. stelden leden van de Tweede Kamer vragen over de ‘Accidental Americans’ en FATCA, zie mijn eerdere bericht. In maart jl. werden de vragen beantwoord door de Staatssecretaris van Financiën. Geen TIN/SSN dus een witwasser? Gevraagd werd onder … Lees verder
Mag de bank alles van mijn financiën weten? | Wwft-cliëntenonderzoek bij een consument
Ook consumenten kunnen te maken krijgen met het cliëntenonderzoek door de bank dat is voorgeschreven door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In deze wet staat dat ondernemingen de overheid moeten helpen bij het bestrijden … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 