Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Statewatch | New automated bank screening could create ‘surveillance state’ across EU | Privacy First consultation response
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Heridentificatie-perikelen met de bank | slechte beurt van Aegon-dochter Knab
Mijn artikelen over ‘heridentificatie’ door banken roepen de nodige reacties op. Lees onder Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab de reacties. Uit de recente reacties citeer ik hieronder. Op 26 augustus schrijft een lezer: Hallo, ook ik heb de … Lees verder
Banken willen meer persoonsgegevens delen én meer bescherming voor de klant | AVG en PSD2
Begin augustus publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken het bericht “Banken pleiten voor balans tussen eigenaar en gebruiker van data“. Opvallend is dat in dat bericht de naleving door banken van de AVG in het kader van de witwasbestrijding niet … Lees verder
EBA neglects GDPR in RegTech consultation | AML, CFT
The European Banking Authority (EBA) launched a RegTech industry survey, inviting financial institutions and ICT third party providers, to share their views and experience on the use of RegTech solutions. EBA is mainly interested in the following functions of technology-enabled … Lees verder
De-risking door banken en de strijd om de bankrekening
De de-risking praktijken van banken hebben de voorpagina van het FD gehaald: Witwascontroles monden uit in juridische strijd om bankrekening. Een tweede artikel in hetzelfde nummer heeft als kop: Saunaclub tot opticien vecht gesloten bankrekening aan. Zelfs bij het FD … Lees verder
Treat human beings like criminals | AML, CFT
“Here’s a radical idea that will change policing, transform prisons and reduce crime: treat criminals like human beings“, wrote Rutger Bregman for The Correspondent. In AML-legislations the opposite happens: human beings are treated like criminals. Or more precise: obliged entities … Lees verder
De kosten en de opbrengsten van de Wwft-naleving door banken
Onlangs werd ik benaderd door een student die mij de vraag stelde hoeveel het de bank kost om het cliëntenonderzoek op grond van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) uit te voeren. Ik kan me … Lees verder
European Payments Initiative
A European group of banks, including the Dutch ING Bank, has announced cooperation in regard of payment transactions, referred to as the ‘European Payments Initiative (EPI)’. The group intends to create a pan-European payment solution leveraging notably instant SEPA credit … Lees verder
AVG-naleving door de stichtingen in de financiële sector | inzage- en correctierecht AVG
In de financiële sector zijn vele stichtingen actief, die door de sector worden gefinancierd en voor de financiële instellingen taken uitvoeren. Deze stichtingen moeten zich aan de Europese privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houden. Onlangs was Stichting Bureau … Lees verder
Coöperaties kunnen nog maar bij drie banken terecht | het screenen van leden
Onlangs zag ik op de website van een coöperatie, Land van Ons, dat zij melding maken van problemen om aan een bankrekening te komen. Uit de tekst blijkt hoe zeer de witwasbestrijding is doorgeschoten: het lijkt er op dat sommige … Lees verder
Rathenau Instituut | Wetgever moet persoonlijke gegevens van burgers beter beschermen
Het Rathenau Instituut schrijft behartenswaardige adviezen. In juli verstuurde het instituut een brief aan de minister van Veiligheid over het voornemen de Nederlandse uitvoeringswet voor de AVG aan te passen. In de aankondiging onder de kop “Wetgever moet persoonlijke gegevens … Lees verder
