Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Statewatch | New automated bank screening could create ‘surveillance state’ across EU | Privacy First consultation response
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Mag een bank om heridentificatie vragen? | vraag & antwoord Wwft
Aangezien er op dit moment op internet vele onjuiste en onvolledige berichten zijn inzake ‘heridentificatie’ van natuurlijke personen als cliënten van financiële instellingen [1], leek het me goed alles op een rijtje te zetten. [A] Wat is de achtergrond van … Lees verder
Opinie: poortwachters en DNB moeten samen optrekken tegen witwaspraktijken | Wwft
Op 4 september verscheen in het FD de opinie van Michiel Dill van Clavis onder de titel “Poortwachters en DNB moeten samen optrekken tegen witwaspraktijken“. Dill toont begrip voor de positie van banken en bekritiseert het ontbreken van samenwerking tussen … Lees verder
De multinational die de compliance wil uitbesteden aan een mkb-onderneming | Wwft
Onlangs publiceerde ik het bericht Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? (ook op het ondernemingsrechtweblog). Er kwamen verstandige reacties binnen: Gert van den Brink over de accountancy: Ook accountants zou ik niet adviseren om … Lees verder
Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? | Wwft
In het verleden waarschuwde notarissen-organisatie KNB al dat het niet wenselijk is dat notarissen juridische opinies (legal opinions) afleggen over de vraag wie de ‘uiteindelijke belanghebbende’ van een rechtspersoon is. Desondanks zijn er nog steeds banken die proberen het cliëntenonderzoek … Lees verder
Criminaliteitsbestrijding door banken is mislukt | “Toezichthouders zoeken uitweg doorgeslagen witwascontrole” (FD)
In het nieuwste artikel van het FD over de witwasbestrijding (eigenlijk: criminaliteitsbestrijding), “Toezichthouders zoeken uitweg doorgeslagen witwascontrole“, citeren de auteurs de Europese bankentoezichthouder: ‘We willen begrijpen waarom banken op grote schaal klanten afstoten en ervoor kiezen om hun maatschappelijke rol … Lees verder
Kamervragen over de witwasbestrijding, uitwisseling tussen banken van gegevens | Wwft, de-risking
Onlangs zijn door een lid van de Tweede Kamer vragen gesteld over de witwasbestrijding. De vragen betreffen onder meer het de-risken door banken (weigeren van vermeend risicovolle klantgroepen, zoals Nederlanders die buiten de EU wonen), waar het FD onlangs over … Lees verder
FD: Over de grens raakt Nederlandse mkb’er zijn vertrouwde bank kwijt | Wwft, Wft
Het FD is druk bezig met de banken. Op 7 september verscheen het artikel Over de grens raakt Nederlandse mkb’er zijn vertrouwde bank kwijt (betaalmuur). Een bankenspecialist van de Big 4 accountants wordt geciteerd met de mededeling dat het bankenlandschap … Lees verder
Measures to diminish excessive de-risking practices by banks | AML, CFT, BIS
Excessive de-risking practices by banks, leading to the decline in correspondent banking relationships, is worrying the Bank for International Settlements (BIS). BIS decided to publish a document on AML/CFT supervision of correspondent banking. Time has come that the AML/CFT principles … Lees verder
Witwasbestrijdingsonoriginaliteit van Wolfsberg
Het wordt met aplomb aangekondigd, een document van de Wolfsberg Groep dat niet meer dan witwasbestrijdingsmantra’s bevat. Beste bankiers, kan het niet origineler? Wolfsberg Groep is een organisatie van dertien wereldwijd opererende banken, lees daar hier meer over. Zij dragen … Lees verder
FD: Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten
Vandaag is voorpaginanieuws bij het FD dat EBA zich zorgen maakt over de omgang door banken met de antiwitwasregels, lees Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten door Rutger Betlem en Johan Leupen. De praktijk leert dat ondernemers en … Lees verder
