Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Measures to diminish excessive de-risking practices by banks | AML, CFT, BIS
Excessive de-risking practices by banks, leading to the decline in correspondent banking relationships, is worrying the Bank for International Settlements (BIS). BIS decided to publish a document on AML/CFT supervision of correspondent banking. Time has come that the AML/CFT principles … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Bank for International Settlements (BIS), de-risking, FATF, naleefkunde, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Witwasbestrijdingsonoriginaliteit van Wolfsberg
Het wordt met aplomb aangekondigd, een document van de Wolfsberg Groep dat niet meer dan witwasbestrijdingsmantra’s bevat. Beste bankiers, kan het niet origineler? Wolfsberg Groep is een organisatie van dertien wereldwijd opererende banken, lees daar hier meer over. Zij dragen … Lees verder
FD: Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten
Vandaag is voorpaginanieuws bij het FD dat EBA zich zorgen maakt over de omgang door banken met de antiwitwasregels, lees Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten door Rutger Betlem en Johan Leupen. De praktijk leert dat ondernemers en … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: compliance-uitsluiting, consument en Wwft, de-risking, discriminatie, DNB, EBA, FATCA, FEC, hoog risico sectoren witwasbestrijding, NVB, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
3 reacties
Heridentificatie-perikelen met de bank | slechte beurt van Aegon-dochter Knab
Mijn artikelen over ‘heridentificatie’ door banken roepen de nodige reacties op. Lees onder Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab de reacties. Uit de recente reacties citeer ik hieronder. Op 26 augustus schrijft een lezer: Hallo, ook ik heb de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: consument en Wwft, heridentificatie door financiële instellingen, identificatie, Knab, maatschappelijke betamelijkheid, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Banken willen meer persoonsgegevens delen én meer bescherming voor de klant | AVG en PSD2
Begin augustus publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken het bericht “Banken pleiten voor balans tussen eigenaar en gebruiker van data“. Opvallend is dat in dat bericht de naleving door banken van de AVG in het kader van de witwasbestrijding niet … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, NVB, PSD2, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
EBA neglects GDPR in RegTech consultation | AML, CFT
The European Banking Authority (EBA) launched a RegTech industry survey, inviting financial institutions and ICT third party providers, to share their views and experience on the use of RegTech solutions. EBA is mainly interested in the following functions of technology-enabled … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, datahandelaren, EBA, financiële surveillance, legaltech, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De-risking door banken en de strijd om de bankrekening
De de-risking praktijken van banken hebben de voorpagina van het FD gehaald: Witwascontroles monden uit in juridische strijd om bankrekening. Een tweede artikel in hetzelfde nummer heeft als kop: Saunaclub tot opticien vecht gesloten bankrekening aan. Zelfs bij het FD … Lees verder
Treat human beings like criminals | AML, CFT
“Here’s a radical idea that will change policing, transform prisons and reduce crime: treat criminals like human beings“, wrote Rutger Bregman for The Correspondent. In AML-legislations the opposite happens: human beings are treated like criminals. Or more precise: obliged entities … Lees verder
De kosten en de opbrengsten van de Wwft-naleving door banken
Onlangs werd ik benaderd door een student die mij de vraag stelde hoeveel het de bank kost om het cliëntenonderzoek op grond van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) uit te voeren. Ik kan me … Lees verder
European Payments Initiative
A European group of banks, including the Dutch ING Bank, has announced cooperation in regard of payment transactions, referred to as the ‘European Payments Initiative (EPI)’. The group intends to create a pan-European payment solution leveraging notably instant SEPA credit … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ECB, European Banking Federation, Europese Commissie, ING Bank, instant payments, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 