Tag Archives: Wft

Wijziging Beleidsregel geschiktheid 2012 | Wft, Wtt 2018

Geplaatst op 23 januari 2020 door Ellen Timmer

Op 14 januari jl. is het besluit tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012 [*] in de Staatscourant verschenen. In het wijzigingsbesluit is onder meer de beleidsbepaler opgenomen op een bijzondere manier: Onderdeel 1.1, sub a komt te luiden: a) … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

3 lines of defense-model is achterhaald | Moerel over compliance

Geplaatst op 14 januari 2020 door Ellen Timmer

Op 11 december jl. vergaderde de Vereeniging Handelsrecht onder meer over het preadvies van Lokke Moerel, Reflecties over de impact van de digitale revolutie op corporate governance van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. In haar preadvies maakt Moerel interessante opmerkingen over de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Autoriteit Persoonsgegevens dringt aan op wettelijke waarborgen voor kredietregistratie

Geplaatst op 7 januari 2020 door Ellen Timmer

Kenmerkend voor de financiële sector (onder meer banken) is dat grootschalig persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en dat veel privaat geregeld is, op een weinig transparante wijze. Een voorbeeld daarvan is de kredietregistratie, die plaats vindt via het Bureau Kredietregistratie … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Wwft als alibi voor banken om FATCA door te drukken bij Accidental Americans

Geplaatst op 20 december 2019 door Ellen Timmer

Op dit moment beëindigen banken de rekeningen van Accidental Americans [1] met als argument dat het niet hebben van het fiscale identificatienummer van de Verenigde Staten (‘TIN’) een aanwijzing is voor witwassen. Een Accidental American zonder TIN is een witwasser, … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Raad voor de Jaarverslaggeving consulteert RJ-uiting ‘Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid’

Geplaatst op 6 december 2019 door Ellen Timmer

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft een RJ-Uiting gepubliceerd, die betrekking heeft op de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid. De RJ nodigt belangstellenden uit hun reactie of commentaar op de Uiting te geven. De aankondiging van de … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Kapitaalvennootschappen, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

Criminele crowdfunding | nieuwsbericht FIOD

Geplaatst op 2 oktober 2019 door Ellen Timmer

Opvallend aan de overheidsberichten over opsporing van fraude en oplichting is dat er altijd overdreven aandacht voor ‘witwassen‘ is, terwijl witwassen een afgeleid delict is. Witwassen is namelijk niet meer dan een afgeleide van een primair delict, zoals oplichting, diefstal, … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Terminologische chaos | consultatie uitvoeringsbesluit Wet verwijzingsportaal bankgegevens | Wwft, AMLD4

Geplaatst op 19 september 2019 door Ellen Timmer

De IT’ers die moeten gaan zorgen voor de technische realisatie van het Verwijzingsportaal Bankgegevens zijn niet te benijden. Onder meer omdat er een onvaste terminologie wordt gehanteerd, zoals ik in mijn artikel van 12 augustus jl. al schreef. De onduidelijkheid … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Wet verwijzingsportaal bankgegevens [2]

Geplaatst op 12 augustus 2019 door Ellen Timmer

Begin juli schreef ik over het Verwijzingsportaal Bankgegevens, naar aanleiding van de informatie over het IT-project. Het wetsvoorstel over het portaal is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel voor de Wet verwijzingsportaal bankgegevens houdt nog geen rekening met … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

De geheime vergunningplicht van incassobureaus [2]

Geplaatst op 21 februari 2019 door Ellen Timmer

Kort nadat ik mijn artikel over de geheime vergunningplicht van incassobureaus schreef, verscheen op de site van de rijksoverheid het bericht “Incassoregister tegen misstanden bij incasso“. Opvallend is dat het kabinet ook factoring (verkoop van vorderingen aan gespecialiseerde partijen) wil gaan … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

BOVAG Garantie is geen verzekering | Wft

Geplaatst op 17 februari 2019 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik op dit blog over het bijzondere fenomeen dat productgaranties ‘verzekeren’ zouden zijn, iets wat verzekeraars natuurlijk best vinden. Uit een recent bericht op de site van de BOVAG “Nieuwe zienswijze DNB: BOVAG Garantie is geen verzekering“, blijkt … Lees verder →

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Plaats een reactie