Tag Archives: ongebruikelijke transacties

Meer meldingen ongebruikelijke transacties door het notariaat | Wwft

Geplaatst op 23 augustus 2019 door Ellen Timmer

Uit een bericht van KNB blijkt dat het notariaat veel meer ongebruikelijke transacties heeft gemeld. Meer meldingen zegt niets Overigens valt op dat dat in diverse berichten, waar onder het bericht van de KNB, wordt verondersteld dat de toename van … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Handelaar in lege bv’s heeft een btw probleem | Wtt 2018 buiten beeld

Geplaatst op 18 maart 2019 door Ellen Timmer

In Accountancy Vanmorgen las ik het bericht “Handel in lege bv’s is bemiddeling in effecten voor btw” naar aanleiding van een uitspraak van rechtbank Gelderland. Dat deze handel als bemiddeling in effecten wordt aangemerkt, is apart. Ook apart is dat … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Plaats een reactie

Wwft in het vastgoed | publicatie EPRS

Geplaatst op 15 februari 2019 door Ellen Timmer

Er is geen domein waarin zoveel onzin wordt verkocht, als in de witwasbestrijding (met die bevinding maak ik me niet populair). Recent heeft European Parliamentary Research Service (EPRS) een duit in het zakje gedaan met een publicatie over witwasbestrijding in … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Witwasbestrijding in de UK mislukt? Herziening van het systeem van melding van ongebruikelijke transacties

Geplaatst op 15 januari 2019 door Ellen Timmer

Al eerder kwam ik een bericht tegen dat Groot-Brittannië nadacht over het systeem van meldingen van ongebruikelijke transacties (suspicious activity reports, oftwel ‘SARs’), de Britse pendant van de melding van ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Wwft-actualiteiten | met onder meer het Noorse vliegtuig, schurkenstaten

Geplaatst op 13 januari 2019 door Ellen Timmer

Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van november 2018 tot en met 8 januari 2019. januari 2019 [8 januari] Het FD voert campagne voor de Europeanisering van het AML/CFT toezicht. Interessant om te zien hoe de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Ondermaatse Egmont Groep publicatie de wereld in geslingerd | Wwft

Geplaatst op 24 december 2018 door Ellen Timmer

Op de site van de Egmont Groep, een samenwerkingsverband van FIU’s, staat het artikel “Set of Indicators for Corruption Related Cases from the FIUs’ Perspective“. In het artikel wordt een ondermaatse ‘rode vlaggen’ publicatie over corruptiebestrijding onder de titel “Egmont Group Set … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Vreemd bericht van FIU-Nederland | witwasbestrijdingsmarketing van FIU-Nederland

Geplaatst op 21 december 2018 door Ellen Timmer

Hoewel FIU-Nederland een ‘guidance’ taak heeft, komt daar niets van terecht. Op hun site publiceren ze voorbeelden, zonder dat in die voorbeelden iets nuttigs is te vinden voor de Wwft-plichtigen. Vreemd bericht Het laatste ongedateerde epistel (want van dateren hebben … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Risicoprofilering door banken in het kader van hun opsporingstaak | Wwft en AVG

Geplaatst op 27 november 2018 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik over de te grote verwachtingen van de overheid ten aanzien van de mogelijkheden van private partijen, met name banken, om criminaliteit op te sporen. Officieel wordt dit ‘witwasbestrijding’ genoemd, in Nederland gebaseerd op de Wet ter voorkoming … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Wat betekenen weinig meldingen van ongebruikelijke transacties | meten = weten? | AFM | Wwft

Geplaatst op 19 januari 2018 door Ellen Timmer

Al langer wordt beweerd dat als bepaalde groepen Wwft-plichtige ondernemingen weinig meldingen doen van ‘ongebruikelijke transacties‘, dit iets betekent over de mate waarin de Wwft door die groep wordt nageleefd. Dat is een veronderstelling die mij vreemd in de oren … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Wwft: werkt het systeem van melden van ongebruikelijke transacties wel?

Geplaatst op 4 december 2017 door Ellen Timmer

Tussen de berichten met de bekende teksten over de witwasbestrijding zit af en toe iets nieuws. Maud Bökkerink, een voor zichzelf begonnen voormalig medewerkster van DNB, schreef een artikel onder de titel “Een andere aanpak voor het detecteren en melden … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie