Tag Archives: ongebruikelijke transacties

Wwft: werkt het systeem van melden van ongebruikelijke transacties wel?

Geplaatst op 4 december 2017 door Ellen Timmer

Tussen de berichten met de bekende teksten over de witwasbestrijding zit af en toe iets nieuws. Maud Bökkerink, een voor zichzelf begonnen voormalig medewerkster van DNB, schreef een artikel onder de titel “Een andere aanpak voor het detecteren en melden … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Wwft: dralen met het melden van een ongebruikelijke transactie heeft consequenties

Geplaatst op 2 februari 2017 door Ellen Timmer

Op grond van de Nederlandse antiwitwaswetgeving (Wwft) hebben een groot deel van de ondernemingen in Nederland [*] de verplichting om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Die verplichting geldt onder meer voor veel ondernemingen die actief zijn in … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | 2 reacties

Is melding ongebruikelijke transactie niet geheim? (Wwft)

Geplaatst op 10 november 2015 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik over de opmerkelijke gedachte van sommigen, dat de melding van een ongebruikelijke transactie op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet geheim gehouden zou hoeven te worden ten opzichte … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Trustkantoren melden meer ongebruikelijke transacties

Geplaatst op 18 juni 2015 door Ellen Timmer

Onlangs is het jaarverslag 2014 van FIU-Nederland uitgebracht. Uit het jaarverslag blijkt dat de inspanningen van FIU-Nederland om trustkantoren te informeren over de meldplicht ongebruikelijke transacties vruchten heben afgeworpen. Het aantal meldingen neemt toe en het aantal actieve melders is … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Plaats een reactie

Wwft gaat opnieuw wijzigen | consultatie Wijzigingswet financiële markten 2016

Geplaatst op 30 juni 2014 door Ellen Timmer

Vroeger veranderde alleen de belastingwetgeving ieder jaar. Tegenwoordig gebeurt met het financiële recht hetzelfde. Één van die snel veranderende wetten is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), een voor een groot deel van de Nederlandse ondernemers … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Wwft-indicatoren en artikel 9 Wwft | over extra maatregelen bij “hoog risico landen” en de verplichte Wwft-melding van transacties

Geplaatst op 20 maart 2014 door Ellen Timmer

Een opmerkelijk element in de nieuwe indicatoren v0lgens het voorstel dat ter consultatie ligt, is dat bij veel ondernemers de volgende indicator staat vermeld: Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Voorstellen tot wijziging uitvoeringsbesluiten Wwft in consultatie | termijn waarbinnen ongebruikelijke transactie moet worden gemeld

Geplaatst op 4 april 2013 door Ellen Timmer

Gisteren is de internetconsultatie “Wijzigingsbesluit financiële markten 2014” gestart. In het consultatievoorstel zijn ook wijzigingen relevant voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. De consultatie eindigt op 1 mei 2013. Wijziging Besluit bestuurlijke boetes … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

FATF has started a new typology project that will look at money laundering and terrorist financing vulnerabilities with regard to the legal profession (CC BE)

Geplaatst op 7 februari 2013 door Ellen Timmer

The Financial Action Task Force (FATF) has started a new typology project that will look at Money Laundering and Terrorist Financing vulnerabilities with regard to the legal profession. The FATF prepared a questionnaire aimed specifically at the legal profession. The … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

CCBE betwist dat juristen te weinig ongebruikelijke transacties zouden melden

Geplaatst op 26 juni 2012 door Ellen Timmer

Ook in Nederland is het “framen” van de juridische beroepsgroepen, als het gaat om naleving van de witwasbestrijdingsmaatregelen, in volle gang. Een recent artikel in het Advocatenblad is daarvan een voorbeeld. Het verhaal is dan dat juristen te weinig ongebruikelijke … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

FIU-Nederland brengt flyer uit over artikel 17 Wwft (inlichtingenbevoegdheid FIU-Nederland)

Geplaatst op 24 april 2012 door Ellen Timmer

FIU-Nederland heeft een informatieblad met betrekking tot de artikel 17 Wwft uitgebracht. Op grond van dit artikel mag FIU-Nederland inlichtingen vragen bij melders van ongebruikelijke transacties.

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie