Tag Archives: NVB

Integere banken die mensenrechten schenden? | FATCA, sanctieregelgeving

Geplaatst op 7 december 2020 door Ellen Timmer

Het blijft bijzonder: de banken die zeggen dat zij zo ethisch bezig zijn. Bijvoorbeeld in het bericht “Ethische besluitvorming: stappenplan in NVB-whitepaper zorgt voor afgewogen besluit” [1]. Diezelfde banken vinden het volkomen normaal om Nederlanders die in de VS zijn … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Er is meer nodig om internetbankieren veiliger te maken

Geplaatst op 6 december 2020 door Ellen Timmer

Cybercrime neemt toe en richt zich ook tegen gewone burgers. Dit is tot de banken doorgedrongen, zo blijkt uit berichtgeving over versterking van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), waaraan banken mee werken. Teleurstellend is dat uit de berichtgeving niet … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Uitwassen van de OFAC Specially Designated Nationals List | mensenrechten

Geplaatst op 14 november 2020 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik dat de Verenigde Staten het sanctieregime misbruikt door nette burgers met een andere politieke opvatting op hun zwarte lijst, de OFAC Specially Designated Nationals List (SDN), te zetten. Ik vroeg me toen af of Europese ondernemingen medewerking … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

FD: Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten

Geplaatst op 3 september 2020 door Ellen Timmer

Vandaag is voorpaginanieuws bij het FD dat EBA zich zorgen maakt over de omgang door banken met de antiwitwasregels, lees Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten door Rutger Betlem en Johan Leupen. De praktijk leert dat ondernemers en … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Banken willen meer persoonsgegevens delen én meer bescherming voor de klant | AVG en PSD2

Geplaatst op 23 augustus 2020 door Ellen Timmer

Begin augustus publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken het bericht “Banken pleiten voor balans tussen eigenaar en gebruiker van data“. Opvallend is dat in dat bericht de naleving door banken van de AVG in het kader van de witwasbestrijding niet … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

AVG-naleving door de stichtingen in de financiële sector | inzage- en correctierecht AVG

Geplaatst op 6 augustus 2020 door Ellen Timmer

In de financiële sector zijn vele stichtingen actief, die door de sector worden gefinancierd en voor de financiële instellingen taken uitvoeren. Deze stichtingen moeten zich aan de Europese privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houden. Onlangs was Stichting Bureau … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Haal het betalingsverkeer weg bij de banken | gezamenlijke transactiemonitoring door banken | TMNL, Wwft

Geplaatst op 9 juli 2020 door Ellen Timmer

Gisteren maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend dat een nieuwe samenwerkingsorganisatie van start gaat. Volgens de mededeling van de NVB hebben vijf Nederlandse banken besloten een gezamenlijke entiteit, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), op te richten. Deze banken veronderstellen dat … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Banken vragen om transparantie DNB | consultatie handhavingsbeleid

Geplaatst op 7 maart 2020 door Ellen Timmer

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet in een consultatiereactie van 2 maart jl. weten behoefte hebben aan meer transparantie van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) inzake het handhavingsbeleid. In de reactie vraag de NVB om aan te geven waarom … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Dutch banking organisation promotes one-size-fits-all legislation in AML

Geplaatst op 25 november 2019 door Ellen Timmer

The Dutch banking organisation (Nederlandse Vereniging van Banken, NVB) on 21 November 2019 has presented (press release in Dutch) a proposal for improving European anti-money laundering (AML) legislation. This proposal consists of a position paper, The case for further reform … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Accidental Americans bij BNR | FATCA

Geplaatst op 22 oktober 2019 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik over de ‘accidental Americans’, mensen die mensenrechtenschending door de Amerikaanse overheid ondervinden. In BNR stond vandaag het artikel Nederlanders willen massaal van Amerikaanse nationaliteit af. De achtergrond is dieper: het is onzorgvuldig dat de accidental Americans … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie