Tag Archives: Ministerie van Financiën

Naleving door ‘de Zuidas’ van sancties tegen Rusland

Geplaatst op 1 mei 2022 door Ellen Timmer

Op 26 april jl. werden door de minister van Financiën vragen beantwoord over het toezicht op de naleving van de sancties tegen Rusland op de Zuidas. Met ‘Zuidas’ wordt hier kennelijk het advocatenkantoor Houthoff bedoeld, waarover de Volkskrant schreef. De … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: , , , | Plaats een reactie

Ministerie van Financiën maakt nieuwe versie ‘veel gestelde vragen toeval-Amerikanen’ bekend | FATCA

Geplaatst op 17 maart 2022 door Ellen Timmer

Het Ministerie van Financiën heeft op 21 februari jl. een nieuwe versie van de veel gestelde vragen toeval-Amerikanen bekend gemaakt via deze pagina. Daarin wordt het kabinetsstandpunt bekend gemaakt, een standpunt waarop van de kant van toeval-Amerikanen (‘Accidental Americans’) de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Plaats een reactie

Ubo-register | bij GroenLinks hebben ze nog nooit van databescherming en cybersecurity gehoord

Geplaatst op 17 maart 2022 door Ellen Timmer

Het klinkt ongelofelijk, maar bij GroenLinks hebben ze geen kaas gegeten van databescherming en cybersecurity en realiseren ze zich niet hoe gevaarlijk het ubo-register is voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in dat register zijn ingeschreven. Dat blijkt uit … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Is het Ministerie van Financiën het ministerie van de onrechtmatige fraude-opsporing | Wwft, toeslagenaffaire

Geplaatst op 16 februari 2022 door Ellen Timmer

Het Ministerie van Financiën is het ministerie dat verantwoordelijk is voor onzorgvuldig samengestelde zwarte lijsten, onrechtmatige fraude-opsporing en ongeremde verspreiding van niet gecheckte gegevens, lees de rapporten over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)–Particulieren en externe gegevensdeling er maar op na. De staatssecretaris van … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

De Wet Normering Topinkomens geldt niet voor DNB

Geplaatst op 2 februari 2022 door Ellen Timmer

Op 22 maart 2021 deed ik via dit blog een oproep aan de heer Maijoor om af te zien van een hogere bezoldiging dan het maximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het is een hoogst merkwaardige zaak dat deze … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Wet Normering Topinkomens | Tags: , , , , , | 1 reactie

Ubo-register-conclusie Pitruzella – Europees hof van justitie | bedreigde ubo

Geplaatst op 27 januari 2022 door Ellen Timmer

Op 20 januari jl. werd de Franstalige conclusie (een advies) van advocaat-generaal (‘AG’) Pitruzella aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) bekend gemaakt. De conclusie is hier te vinden. De AG adviseert inzake prejudiciële vragen die door … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Ministeries en de witwasbestrijding | Wwft

Geplaatst op 14 januari 2022 door Ellen Timmer

De witwasbestrijding is een onderwerp waarmee zowel het ministerie van Financiën als het ministerie van Veiligheid zich bezig houden. Dat komt ook tot uitdrukking in de introductiedossiers [*]. Hierna volgt wat informatie uit die dossiers, voor zover het de witwasbestrijding … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

De naaste geassocieerde als PEP | Wwft

Geplaatst op 30 december 2021 door Ellen Timmer

FATF en Europa hebben de wonderbaarlijke ubo-regelgeving [1] tot stand gebracht, waarbij de ubo ook ‘PEP’ kan zijn, een ‘politiek prominente persoon’. Daarnaast kunnen cliënten ‘PEP’ zijn. Iedereen die PEP is wordt geacht een hoog crimineel risico op te leveren, … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

Hoe de overheid schade toebrengt aan de not-for-profit via de geprivatiseerde misdaadbestrijding | opzegging bankrekening, toegang bancaire systeem

Geplaatst op 13 december 2021 door Ellen Timmer

De schade veroorzaakt door de witwasbestrijdingsregelgeving, waarbij onder meer banken op straffe van hoge boetes als amateur-rechercheurs worden ingeschakeld, wordt steeds duidelijker. Illustratief is de brandbrief die maatschappelijke organisaties op 6 december jl. aan het Ministerie van Financiën stuurden: We … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

De vragen over de Wwft blijven komen [2]

Geplaatst op 4 december 2021 door Ellen Timmer

Al eerder constateerde ik dat het een hobby van Tweede Kamerleden is om vragen over de Wwft te stellen. De vragen die Van Dijk stelde over het bericht ‘Een miljoen ongebruikelijke transacties, maar weinig aanhoudingen’ werd op 1 december beantwoord. … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Plaats een reactie