Tag Archives: Ministerie van Financiën

Het meest schokkende Wwft-nieuws van deze maand: ING Bank opent geen rekeningen voor verenigingen en stichtingen!

Geplaatst op 24 augustus 2022 door Ellen Timmer

Het meest schokkende Wwft-nieuws van deze maand was te vinden bij de NOS: ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen. Het is te bizar voor woorden dat deze bank maatschappelijk onbetamelijk handelt ten opzichte van not-for-profit organisaties. Het … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Menselijke maat in wetten en regels – goede voornemens van het kabinet

Geplaatst op 15 augustus 2022 door Ellen Timmer

Op 11 juli werd een kamerbrief gepubliceerd over acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels. Bij dit soort initiatieven wordt vaak alleen aan de burger (natuurlijke persoon, consument) gedacht en niet aan de organisaties en bedrijven die de regels … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

Moet CAHR een administratiekantoor worden? | ambtelijke plannen voor een nieuw belastingstelsel

Geplaatst op 15 augustus 2022 door Ellen Timmer

Ter bevordering van de rechtszekerheid willen notarissen centraal gaan registreren wie aandeelhouder is, in een landelijk register van aandeelhouders. Op dit moment is er een wetsvoorstel voor een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) in behandeling, op grond waarvan het notariaat aandelenuitgiften en … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Overheidsregister van aandeelhouders, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Minister van Financiën komt niet met goede oplossing voor boedelrekeningen van bewindvoerders en curatoren | Wwft

Geplaatst op 1 augustus 2022 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik al over het maatschappelijk onbetamelijk optreden door banken, die boedelrekeningen van faillissementscuratoren sluiten of weigeren te openen. Gelijksoortige problemen ondervinden professionele bewindvoerders. Hun vereniging, de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wet Schuldsanering natuurlijke personen (BBW), heeft over het onderwerp een … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | 1 reactie

AVG-toetsing FATCA-implementatie door Nederlandse overheid

Geplaatst op 1 juli 2022 door Ellen Timmer

Een van de slachtoffers van FATCA heeft een handhavingsverzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingediend. Bericht FATCA-slachtoffer Naar aanleiding van het besluit van de staatssecretaris van Financiën om de FATCA-implementatie aan de AP voor te leggen, ik schreef daar al … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De ongewenste klant | artikel ’t Hart over uitsluiting door banken als gevolg van de regels witwasbestrijding

Geplaatst op 29 juni 2022 door Ellen Timmer

Voor Tijdschrift voor Financieel Recht schreef Frank ’t Hart een nuttig overzichtsartikel (betaalmuur) over de uitsluitingspraktijken van financiële instellingen als gevolg van de criminaliteitsbestrijdingstaken die zij hebben op grond van de witwasbestrijdingsregels (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Advies Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)

Geplaatst op 26 juni 2022 door Ellen Timmer

Op 21 juni jl. maakte het ministerie van Financiën bekend dat een rapport over Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) is uitgebracht door een commissie bestaande uit R.H.F.P. Bekkers (hoogleraar Filantropie), G.J. van Leijenhorst (onder meer rechter-plaatsvervanger) en A.E.M. Leijten (hoogleraar … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft

Geplaatst op 21 juni 2022 door Ellen Timmer

In opdracht van de Stichting Maatschappij en Veiligheid schreef een commissie een interessant rapport over de praktijk van de witwasbestrijding door banken waarin (anders dan in publicaties van het ministerie van Financiën en DNB) geen verstoppertje wordt gespeeld met betrekking … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | 4 reacties

Raad van State kraakt samenwerking banken in criminaliteitsbestrijding | Wwft, TMNL

Geplaatst op 21 juni 2022 door Ellen Timmer

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen is zeer kritisch over de plannen van de banken om samen alle transacties te monitoren, zo blijkt uit het recent bekend … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Waarom nog Russenverbodwetsvoorstel voor trustkantoren? | Europees sanctiepakket 3 juni 2022

Geplaatst op 13 juni 2022 door Ellen Timmer

In het nieuwe pakket sanctiemaatregelen tegen Rusland dat op 3 juni jl. is bekend gemaakt zit ook een verbod om zakelijke diensten te verlenen. Dit verbod lijkt ook dienstverlening door trustkantoren aan klanten met een ‘Rusland relatie’ te omvatten, zodat … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie