Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Tag Archives: financiële mensenrechten
PSD2 | voorlichtingscampagne najaar 2018
Uit het verslag van de vergadering van 16 mei 2018 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) blijkt dat eind 2018 een voorlichtingscampagne zal worden gestart: Voorlichtingscampagne PSD2 start eind 2018 Op verzoek van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is DNB … Lees verder
Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen? [2]
Eerder schreef ik al het artikel “Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen?“. Het antwoord op die vraag luidt: ‘ja’, want op dit moment zijn onder meer banken bezig om cliëntrelaties te beëindigen omdat zij deze … Lees verder
Nederland wil zijn eigen ‘JASTA’ | Magnitsky mode
Groot was de Nederlandse verontwaardiging toen de Amerikanen besloten om voorvallen zonder relatie met de Verenigde Staten of staatsburgers van dat land strafrechtelijk te gaan vervolgen. De afkorting voor die wet is de Justice Against Sponsors of Terrorism Act, oftewel … Lees verder
Grootbanken ontwikkelen zich tot de nieuwe wetgever en toezichthouder bij trustkantoren
Een ontwikkeling die al enige tijd gaande is, is dat banken in het kader van hun nationale en internationale naleefverplichtingen bepaalde groepen personen en organisaties van hun dienstverlening uitsluiten. Daartoe behoren onder meer trustkantoren, ondernemingen met een vergunning van De … Lees verder
Digitale sleepnetten: telco sleepnetten verboden; sleepnet bankgegevens komt er gewoon aan
Hoewel de surveillance samenleving er aan lijkt te komen, is er hier en daar tegenwerking. Zo heeft het Europese hof onlangs beslist dat in de EU niet zomaar op grote schaal de locatie- en telecomgegevens van mensen mag worden opgeslagen. De … Lees verder
World-Check terrorism database exposed online | the dangers of private databases with probable offenders
The risks attached to the companies collecting personal information (data brokers) for the fight agains crime is shown by the recent news that the World-Check terrorism database is exposed online. On 29 June 2016 the BBC published the article World-Check terrorism database … Lees verder
Big data in finance
Onlangs was ik bij de bijeenkomst van NJCM over big data. De inleidingen van de diverse sprekers waren heel interessant. Het Twitterverslag is hier te vinden. Opvallend afwezig tijdens de bijeenkomst: big data in de financiële sector. De gegevens die in de … Lees verder
Toetsing van de aanvraag voor een betaalrekening aan de Wwft (consultatie Implementatiewet toegang basisbankrekening)
Op 15 juli jl. is een internetconsultatie van start gegaan inzake een wetsvoorstel dat gaat over de toegang voor consumenten tot een basisbankrekening. Met dit voorstel wordt een Europese richtlijn geïmplementeerd. Naar verwachting zal het voorstel voor Nederland in de praktijk geen grote … Lees verder
Wijzer in Geldzaken | bevordering van de financiële geletterdheid
Niet alleen in Nederland is aandacht voor de financiële kennis van de burger (zie mijn eerdere bericht). Uit een bericht van de Belgische toezichthouder, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), blijkt dat onderzoek is gedaan naar de financiële geletterdheid van … Lees verder
FATCA in Nederland
Boeiend dat Nederlandse bedrijven de Amerikaanse overheid gaan helpen aan fiscale informatie. Zou Nederland en zouden de betrokken financiële instellingen iets terugkrijgen voor deze dienstverlening? Dat vermelden de berichten die vandaag circuleren niet. De nieuwe verplichtingen zijn gebaseerd op een … Lees verder
