Tag Archives: Europese Commissie

FATCA-discussion in the PETI committee

Geplaatst op 11 november 2020 door Ellen Timmer

On 10 November the problems of European citizens with FATCA were discussed in the Committee on Petitions (PETI) of the European Parliament (announcement of the meeting here). The recording of the meeting can be viewed, details are below. Speakers were the … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

European Payments Initiative

Geplaatst op 8 augustus 2020 door Ellen Timmer

A European group of banks, including the Dutch ING Bank, has announced cooperation in regard of payment transactions, referred to as the ‘European Payments Initiative (EPI)’. The group intends to create a pan-European payment solution leveraging notably instant SEPA credit … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

EDPS | Data Protection requirements must go hand in hand with the prevention of money laundering and terrorism financing

Geplaatst op 27 juli 2020 door Ellen Timmer

Today European Data Protection Supervisor (EDPS) published its opinion on the European Commission’s action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing.   More information: EDPS: Data Protection requirements must go hand in hand with … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

EDRi: Non-accountable cooperation Europol with IT companies could go further

Geplaatst op 21 juli 2020 door Ellen Timmer

IT is key in European enforcement activities, as is shown in the article “Europol: Non-accountable cooperation with IT companies could go further” on the site of EDRi, European Digital Rights. EDRi provided feedback in a European consultation on the mandate … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

European Parliament shows complete disregard for companies (obliged entities) and neglects human rights | AML, CTF

Geplaatst op 13 juli 2020 door Ellen Timmer

In the resolution the European Parliament adopted on 10 July 2020 the Parliament shows a complete disregard for European companies that have to comply with the inoperable, complicated and fast changing European anti-money laundering (AML) & anti-terrorist financing (CTF) legislation. … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Nieuwe witwasbestrijdingsbrief van de Ministers van Financiën en Veiligheid | Wwft

Geplaatst op 6 juli 2020 door Ellen Timmer

De Ministers van Financiën en Veiligheid stelden in een brief van 3 juli 2020 de leden van de Tweede Kamer op de hoogte van de voortgang van de criminaliteitsbestrijding via private ondernemingen, zoals plaats vindt door middel van de Wet … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Ontwikkelingenlanden op Europese zwarte landen-lijsten | Wwft, fiscale ontwijkingsbestrijding

Geplaatst op 5 juni 2020 door Ellen Timmer

In de integriteitssector zijn zwarte lijsten in de mode, waartoe ook zwarte lijsten van landen behoren. De landen op die lijsten (‘hoog-risico landen’) noem ik ook wel ‘schurkenstaten‘. Mij interesseert of die zwarte lijsten integer zijn. Het fenomeen volg ik … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

Unger report for ECON | blacklisting of countries, data analytics against crime (letterboxes) and AMLR | AML, CFT

Geplaatst op 4 juni 2020 door Ellen Timmer

On request of a committee of the European Parliament, the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON), professor Unger has written a study ‘Improving Anti-Money Laundering Policy‘. Ms. Unger is professor of Public Sector Economics at Utrecht School of Economics … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Lijst van soortgelijke juridische constructies als trusts | artikel 31 lid 10 AMLD4 | Wwft

Geplaatst op 1 juni 2020 door Ellen Timmer

In de wondere wereld van de misdaadbestrijding is besloten om Angelsaksische trust en alles wat er op lijkt met wortel en tak uit te roeien. Ik vermoed dat de Fransen daar achter zitten, omstreeks 2016 hadden ze al een openbaar … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Is a disaster necessary to stop the European AML-CFT tanker? | Action Plan AML-CFT

Geplaatst op 8 mei 2020 door Ellen Timmer

The European Commission has published an Action Plan setting out concrete measures that the Commission wants to take over the next 12 months to better enforce, supervise and coordinate the EU’s rules on combating money laundering (AML) and terrorist financing … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie