De Ministers van Financiën en Veiligheid stelden in een brief van 3 juli 2020 de leden van de Tweede Kamer op de hoogte van de voortgang van de criminaliteitsbestrijding via private ondernemingen, zoals plaats vindt door middel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Thema’s die de revue passeren:

• Gegevensuitwisseling binnen de overheid en tussen overheid en bedrijfsleven (met name banken).
• Het Action Plan van de Europese Commissie, waarin de onvolkomenheden van de witwasbestrijding verder vermenigvuldigd zullen worden.
• Voortgang van de vele Nederlandse wetsvoorstellen, wat er voor zorgt dat een gewone witwasbestrijdingsplichtige de weg volledig kwijt raakt.
• Over het ubo-register wordt gezegd dat de “livegang … gelet op de coronapandemie en een zorgvuldige IT-voorbereiding“, is voorzien op 27 september 2020.
• De publiek-private projecten (met vnl. banken).
• Doorontwikkeling van het verwijzingsportaal bankgegevens.
• De NRA Witwassen, waarover ik al schreef.

Uiteraard komen mooie woorden als barrières opwerpen, oprollen, afbreken, afpakken en voorkomen langs.

Aan de gevolgen voor gewone burgers en witwasbestrijdingsplichtigen wordt niet gedacht.

Meer informatie:

Pagina Tweede Kamer website “Voortgang plan van aanpak witwassen“, met:

• Wwft-brief van de Ministers van Financiën en Veiligheid van 3 juli 2020: document site Tweede Kamer.
• Bijlage – Voortgang maatregelen aanpak witwassen.
• Bijlage – Ensuring effective implementation of the existing rules.
• Bijlage – National Risk Assessment Witwassen 2019 > zie eerder artikel.