Nieuwe witwasbestrijdingsbrief van de Ministers van Financiën en Veiligheid | Wwft

De Ministers van Financiën en Veiligheid stelden in een brief van 3 juli 2020 de leden van de Tweede Kamer op de hoogte van de voortgang van de criminaliteitsbestrijding via private ondernemingen, zoals plaats vindt door middel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Thema’s die de revue passeren:

  • Gegevensuitwisseling binnen de overheid en tussen overheid en bedrijfsleven (met name banken).
  • Het Action Plan van de Europese Commissie, waarin de onvolkomenheden van de witwasbestrijding verder vermenigvuldigd zullen worden.
  • Voortgang van de vele Nederlandse wetsvoorstellen, wat er voor zorgt dat een gewone witwasbestrijdingsplichtige de weg volledig kwijt raakt.
  • Over het ubo-register wordt gezegd dat de “livegang … gelet op de coronapandemie en een zorgvuldige IT-voorbereiding“, is voorzien op 27 september 2020.
  • De publiek-private projecten (met vnl. banken).
  • Doorontwikkeling van het verwijzingsportaal bankgegevens.
  • De NRA Witwassen, waarover ik al schreef.

Uiteraard komen mooie woorden als barrières opwerpen, oprollen, afbreken, afpakken en voorkomen langs.

Aan de gevolgen voor gewone burgers en witwasbestrijdingsplichtigen wordt niet gedacht.

 

Meer informatie:

Pagina Tweede Kamer website “Voortgang plan van aanpak witwassen“, met:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s