Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: DNB
Aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten in het voorstel voor de Nederlandse implementatiewet | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
Met het Europese antiwitwaspakket, het AML Package, breekt het juristenparadijs aan. Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden in de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels [1], waarin de gevolgen van de witwasbestrijdingsplicht voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), DNB, notaris, Wtt
1 reactie
Betaaldienstverlener Worldline dekte jarenlang fraude door webwinkels toe en Payone bediende hoogrisicoklanten
NRC publiceerde het artikel Veel gebruikte betalingsdienst Worldline haalde kunstgrepen uit om fraude te verhullen (betaalmuur), met als intro: Betaalverwerker Worldline heeft jarenlang fraude van webwinkels toegedekt. (…) Daardoor bleef het mogelijk dat tienduizenden nietsvermoedende consumenten werden opgelicht. Het bericht … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: cybersecurity in de financiële sector, DNB, financiële mensenrechten, financieel toezicht, Geldwäscheprävention, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De bekostiging van DNB en AFM is een goed voorbeeld voor het gegevensbeschermingstoezicht
Onlangs stuurde de minister van Financiën informatie aan de Tweede Kamer over de toekomst van de bekostiging van het financiële toezicht [*]. Op basis van dat systeem worden alle kosten van de toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële … Lees verder
Nieuw bancair sleepnet in voorbereiding? | Human Rights in Finance.EU | AML/CFT
Enige tijd geleden is het experiment van vijf Nederlandse banken (met een groot deel van de Nederlanders in hun klantenbestand) om samen alle transacties te monitoren en analyseren afgeblazen (zie de artikelen over TMNL). Ondanks kritiek van de Raad van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AMLR article 75, criminele geldstromen, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Payment Services Regulation (PSR), PSD3, surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Betaling door een derde als witwasmethodiek | DNB
Volgens De Nederlandsche Bank is het betalen door een derde een witwasmethodiek, lees het artikel Derdenbetalingen in de schijnwerpers. Overigens komen betalingen door derden gewoon in het Burgerlijk Wetboek voor.
De witwasbestrijdingsillusies van DNB
De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde een artikel waarmee geprobeerd wordt begrip te kweken voor de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar financiële instellingen (‘witwasbestrijding’). Het artikel begint natuurlijk met een relaas hoe erg criminaliteit is. Daar is niets tegen in te … Lees verder
Ga er maar van uit dat cybersecurity niet bestaat – en neem maatregelen
Dat is de strekking van het interview met Rick van der Kleij in iBestuur, ‘We zíjn niet veilig. Wen eraan en leer ermee omgaan.’ Dat betekent wel dat iedereen veel voorzichtiger moet gaan opereren, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van … Lees verder
Financiën publiceert visie op de verhouding tussen de minister en DNB / AFM | toepassing WNT
Op 30 januari stuurde de minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer over de verhouding tussen de minister en financiële toezichthouders de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De brief wordt op deze pagina aangekondigd. … Lees verder
Argos: de Rabobank zocht op basis van mogelijk discriminerende kenmerken in banktransacties naar terroristen | misstanden in de geprivatiseerde misdaadbestrijding
In de uitzending van 14 februari jl. besteedde Saar Slegers (Argos) aandacht aan het feit dat uit een document uit 2017 blijkt dat de Rabobank op onzorgvuldige wijze onderzoek deed naar mogelijke terrorismefinanciering (wat vreemd is want terrorisme kan overal … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Stichting en vereniging
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, DNB, FATF, financiële mensenrechten, overcompliance, Rabobank, Saar Slegers, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasindicatoren en -typologieën, Wwft
Plaats een reactie
DNB over de integriteit van Nederlandse vergunningplichtige statutair bestuurders | trustkantoren
Nederland is voor zover ik weet het enige land in Europa dat een vergunningplicht kent voor statutair bestuurders, wat is geregeld in de Wet toezicht trustkantoren 2018 [1]. Iedereen die beroepsmatig bestuurder van rechtspersonen is (trustbestuurders), heeft een vergunning op … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 