Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Actualiteit EUDI-wallet | Europese Digitale Identiteit
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Tag Archives: DNB
Ga er maar van uit dat cybersecurity niet bestaat – en neem maatregelen
Dat is de strekking van het interview met Rick van der Kleij in iBestuur, ‘We zíjn niet veilig. Wen eraan en leer ermee omgaan.’ Dat betekent wel dat iedereen veel voorzichtiger moet gaan opereren, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van … Lees verder
Financiën publiceert visie op de verhouding tussen de minister en DNB / AFM | toepassing WNT
Op 30 januari stuurde de minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer over de verhouding tussen de minister en financiële toezichthouders de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De brief wordt op deze pagina aangekondigd. … Lees verder
Argos: de Rabobank zocht op basis van mogelijk discriminerende kenmerken in banktransacties naar terroristen | misstanden in de geprivatiseerde misdaadbestrijding
In de uitzending van 14 februari jl. besteedde Saar Slegers (Argos) aandacht aan het feit dat uit een document uit 2017 blijkt dat de Rabobank op onzorgvuldige wijze onderzoek deed naar mogelijke terrorismefinanciering (wat vreemd is want terrorisme kan overal … Lees verder
DNB over de integriteit van Nederlandse vergunningplichtige statutair bestuurders | trustkantoren
Nederland is voor zover ik weet het enige land in Europa dat een vergunningplicht kent voor statutair bestuurders, wat is geregeld in de Wet toezicht trustkantoren 2018 [1]. Iedereen die beroepsmatig bestuurder van rechtspersonen is (trustbestuurders), heeft een vergunning op … Lees verder
DNB publiceert document over integriteitstoezicht
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte bekend een document genaamd ‘Integriteitstoezicht in Beeld 2025’ (IIB) te hebben uitgebracht over het door hen uitgeoefende integriteitstoezicht op banken, andere financiële ondernemingen en vergunningplichtige statutair bestuurders (trustkantoren). Algemeen Verbeterpunten voor DNB Opvallend is dat … Lees verder
De nieuwste Nederlandse grootbank die een antiwitwasboete krijgt
Het blijft apart dat het ministerie van Financiën in kamerstukken blijft schrijven dat banken en andere bedrijven zo geschikt zouden zijn om crimineel geld (‘witwassen’) op te sporen, terwijl het hoge boetes regent bij alle Nederlandse banken en burgers klagen … Lees verder
De bank besteedt uit aan de bibliotheek | toegankelijkheid van het betalingsverkeer
In december was er weer aandacht voor de vreemde situatie dat banken hun eigen taken uitbesteden aan bibliotheken, lees onder meer het artikel van de NOS, Hulp met bankzaken hard nodig: ‘ik wil niet elke keer mijn buurman lastigvallen’. Eerder … Lees verder
Adviezen Autoriteit Persoonsgegevens inzake de microdata-voorstellen van het ministerie van Financiën
Afgelopen zomer werden wetgevingsvoorstellen geconsulteerd door het ministerie van Financiën, die het mogelijk moeten maken dat financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) op nog grotere schaal financiële persoonsgegevens van alle Nederlanders (‘microdata’) mogen gaan verwerken … Lees verder
DNB consulteert beleidsuiting over systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA)
In de moderne controlesamenleving hebben banken en andere bedrijven die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) hun integriteitsrisico’s volledig onder controle. Dat doen ze volgens de beleidsmakers door middel van een ‘systematische integriteitsrisicoanalyse’ (SIRA). Over dit wonderbaarlijke fenomeen … Lees verder
Integriteitsvragen van DNB aan banken c.s.
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte in november in het bericht Vragenlijsten SBA-NFR én IRAP 2025 eerder beschikbaar bekend dat de integriteitsvragenlijsten [*] eerder bekend worden gemaakt. De ondernemingen onder DNB-toezicht krijgen meer tijd voor de beantwoording dan voorheen, nl. acht … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 