FD maakte zich onsterfelijk belachelijk met artikel Europese Magnitsky wet

Geplaatst op 12 december 2019 door Ellen Timmer

Het Financieele Dagblad (FD) maakte zich onsterfelijk belachelijk met een artikel over de Europese Magnitsky wet (over die wet schreef ik ook). Strafadvocaat Joyce Boonstra-Verhaert was zo vriendelijk om de journo’suit te leggen hoe het wel zit in het artikel Correctie op FD-artikel: ‘EU-lidstaten willen net als VS sancties op kunnen leggen aan fraudeurs’ .

Hopelijk leert het FD dat de kwaliteit van de berichtgeving dient te worden verbeterd.

Aanvulling 19:13 uur
Na het afsluiten van het bericht eerder vandaag, kwam een bericht van de auteur dat de online tekst van het FD-artikel wordt aangepast.

 

 

Aanvulling 27 juli 2020
Het blijft Magnitsky’en in het FD met mensen die het slechte nieuws hebben gemist. Advocaat Rick van ‘t Hullenaar schreef EU moet nu doorpakken bij hervorming sanctiebeleid.

Geplaatst in Europa, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer | kerkgenootschappen in het ubo-register

Geplaatst op 11 december 2019 door Ellen Timmer

Gisteren zijn de drie Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer, aldus het ongecorrigeerd verslag. De verwachting is dat ze deze maand nog door de Eerste Kamer ‘gehamerd’ zullen worden.

Ten aanzien van het ubo-register voorstel zijn amendementen aangenomen, als ik het goed zie van Van der Linde (9), die voorstelt dat kerkgenootschappen in het ubo-register worden opgenomen en Bruins (11), die voorstelt inzage beter te registreren.

Met het amendement van Van der Linde wordt het bizarre fenomeen van registratie van de pseudo-ubo naar kerkgenootschappen uitgebreid. Ik blijf het zeggen: statutair bestuurders horen niet in het ubo-register thuis, zij horen in het handelsregister.

De aangenomen wetsvoorstellen zijn:

  • het ubo-register wetsvoorstel, officieel “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten” > dossier Eerste Kamer
  • het wetsvoorstel dat onder meer een vergunningplicht voor cryptovaluta aanbieders introduceert, officieel “Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn” > dossier Eerste Kamer
  • de wet die het mogelijk maakt dat de overheid bankgegevens opvraagt, de “Wet verwijzingsportaal bankgegevens” > dossier Eerste Kamer; informatie op dit blog.

 

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Europese Magnitsky wet: mooie gelegenheid mensenrechtenschendingen door VS aan te pakken

Geplaatst op 10 december 2019 door Ellen Timmer

Uit berichten die gisteren verschenen [1] blijkt dat Europa van plan is een Europese mensenrechtenschendingswet tot stand te brengen, waarmee onrecht in de hele wereld kan worden bestreden. Ik blijf het megalomaan vinden [2].

Maar als het doorgaat, lijkt het me een mooie gelegenheid om de mensenrechtenschendingen door westerse landen als de Verenigde Staten en Australië aan te pakken.

De Verenigde Staten is een land dat het met de mensenrechten niet zo nauw neemt, wat onder meer blijkt uit het feit dat zij niet tot het kinderrechtenverdrag zijn toegetreden [3] en het zelf met die kinderrechten niet zo nauw nemen. Er is natuurlijk veel meer, van verschillende aard, zoals Guantanamo Bay, Abu Graib en ondermaatse privacy wetgeving (buitenlanders hebben dat sowieso niet). De behandeling van de Accidental Americans (FATCA) is een schending van de financiële mensenrechten [4]. Mij lijkt dat de huidige Amerikaanse president op de mensenrechtenschenderslijst thuis hoort en zijn vermogen bevroren. Uiteraard gaat daar een zorgvuldige procedure aan vooraf, waarin conform de beginselen van de Europese rechtsstaat wordt gehandeld.

 

 

Noten

[1] Een greep uit de vele artikelen over de gisteren bereikte overeenstemming:

[2] Lees mijn eerdere Magnitsky artikelen:

[3] Zie onder meer dit bericht. Recent zag ik een bericht van een jeugdrechtadvocaat die schreef dat dit nog steeds zo is.
[4] Meer informatie in de berichten met de FATCA-tag.

 

Aanvulling 11 mei 2020
In het op 25 maart 2002 bekend gemaakte EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie 2020-2024 komt de naam Magnitsky niet voor. Zo te zien wordt het idee wel overgenomen, als wordt gesproken over “Ontwikkelen van een nieuwe horizontale EU-regeling voor sancties tegen schendingen van de mensenrechten wereldwijd om ernstige schendingen en misbruik van de mensenrechten wereldwijd aan te pakken“.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Geëindigd in de Magna Charta top 3 met artikel over privacy van de ubo

Geplaatst op 10 december 2019 door Ellen Timmer

Vandaag kreeg ik van Academie voor de Rechtspraktijk bericht dat ik in de top 3 van de Magna Charta Publieksprijs ben geëindigd, in de rubriek artikelen Privacyrecht. Ik ben daardoor een van de drie kanshebbers voor de prijs in deze rubriek, die op 31 januari a.s. wordt uitgereikt.

Via dit bericht op het blog zijn mijn artikelen te vinden, die gaan over het concept van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) in de Europese en Nederlandse antiwitwaswetgeving en over de gevolgen voor de privacy van deze grote groep ubo’s. Op dit blog is meer informatie over deze onderwerpen te vinden.

In de rubriek blogs Privacyrecht eindigden onderstaande drie auteurs:

 

Aanvulling 4 maart 2020
Inmiddels is de prijsuitreiking achter de rug, ik was niet een van de winnaars maar had wel een prettige middag op het AVDR-kasteel. Over deze Publieksprijs is een digitaal magazine gemaakt, dat op Issuu is te raadplegen.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

VOG op basis van uitsluitend politiegegevens | VOG-politiegegevens

Geplaatst op 9 december 2019 door Ellen Timmer

De kwaliteit van de bij de politie aanwezige gegevens over vermoedens van criminaliteit zal sterk verhoogd moeten worden, nu die politiedatabases de basis zullen vormen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die nodig is voor overheidsfuncties waarvoor een hoge mate van integriteit essentieel is. Deze functies worden bij ministeriële regeling aangewezen. Het gaat in ieder geval om functies bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zoals gevangenisbewaarders, officieren van justitie bij het OM en om bepaalde categorieën buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).

Op 6 december jl. is het wetsvoorstel inzake de ‘VOG-politiegegevens’ ingediend, zie onderaan voor vindplaatsen.

Het nieuwsbericht over de VOG-politiegegevens luidt:

Dekker: integriteitsschendingen voorkomen en aanpakken
Nieuwsbericht | 06-12-2019 | 07:00

In een rechtsstaat mag er geen twijfel zijn over de integriteit van de overheid. Daarom moeten integriteitsschendingen, strafbare feiten en beïnvloeding van het openbaar bestuur door de georganiseerde criminaliteit met kracht worden bestreden.

“‘Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat ambtenaren volstrekt integer en betrouwbaar zijn. Dit is van groot belang voor de rechtsstaat’,

aldus minister Dekker (voor Rechtsbescherming).

Om integriteitsschendingen te voorkomen en effectiever te kunnen aanpakken, wil het kabinet beter gebruik gaan maken van informatie die bij de politie beschikbaar is. Dit schrijft minister Dekker in een brief die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, samen met het wetsvoorstel VOG-politiegegevens.

Dekker:

“‘We moeten voorkomen dat dubieuze figuren de kans krijgen om hun positie te misbruiken en het werk van de overheid ondermijnen.’
“‘We zien dat de overheid onder druk staat van de georganiseerde criminaliteit en het aantal lek- en corruptiezaken is toegenomen,’

aldus de minister in zijn brief. Het jaarbericht 2018 van het openbaar ministerie laat zien dat het aantal lek- en corruptiezaken is gestegen: het aantal corruptiezaken nam toe van 22 naar 33 en het aantal lekzaken van 23 naar 32. Het gaat om zeer ernstige en complexe zaken, waarbij er ook regelmatig contacten met de georganiseerde criminaliteit zijn. Daarom komt Dekker met twee initiatieven.

Het eerste initiatief is een preventieve maatregel en betreft het wetsvoorstel VOG-politiegegevens. Deze regeling maakt mogelijk de afgifte van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te weigeren enkel op grond van informatie uit de politiesystemen.

Straks kunnen we bij de screening voor functies waarin men bijvoorbeeld geweld mag gebruiken of toegang heeft tot gevoelige informatie ook de politiesystemen raadplegen. Nu kan dit alleen als iemand eerder in aanraking is gekomen met justitie.

De VOG-politiegegevens is bedoeld voor functies waarvoor een hoge mate van integriteit essentieel is. Deze worden bij ministeriële regeling aangewezen. Het gaat in ieder geval om functies bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zoals gevangenisbewaarders, officieren van justitie bij het OM en om bepaalde categorieën buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).

Door de informatie die bij de politie beschikbaar is beter te benutten, verwacht de minister integriteitsschendingen te kunnen voorkomen.

Ook het tweede initiatief, het besluit “themaverwerking ambtelijke omkoping en mensenhandel”, zorgt ervoor dat informatie uit politiesystemen beter kan worden benut. Doel hiervan is de opsporing en vervolging van ambtelijke omkoping en arbeidsuitbuiting als vorm van mensenhandel te versterken. Themaverwerking maakt het namelijk eenvoudiger om gegevens van de politie over deze ernstige en ondermijnende misdrijven te verzamelen en te analyseren. Zo krijgen opsporingsdiensten een betere informatiepositie. Dit is cruciaal om adequaat strafrechtelijk te kunnen optreden. Het besluit treedt op 1 januari 2020 in werking.

Met beide voorstellen wil Dekker op een zorgvuldige en verantwoorde wijze politiegegevens gebruiken om bij te dragen aan het voorkomen en aanpakken van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

 

Meer informatie:

Aanvulling 29 januari 2020
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer zijn kritische vragen gesteld over politiegegevens als grondslag voor afwijzing van kandidaten, zie het verslag vastgesteld 28 januari 2020. Zie paragraaf 3, “Politiegegevens als zelfstandige weigeringsgrond bij de VOG-beoordeling” en paragraaf 4, “Verhouding van gebruik politiegegevens tot grondrechten en rechtsbescherming“.

Aanvulling 8 februari 2022
Inmiddels is men met details bezig. Zie de Lijst van vragen en antwoorden over de ontwerpregeling aanwijzing functies VOG politiegegevens (Kamerstuk 31934-51) van 7 februari 2022. Op die pagina zijn ook te vinden:

  • Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 2021 houdende het aanwijzen van functies die een hoge mate van integriteit vereisen en waarvoor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag kan worden geweigerd op basis van politiegegevens (Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens)
  • Wijzigingsoverzicht ontwerpregeling functies VOG politiegegevens
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Tips BFT over naleving Wwft door notarissen bij aandelenoverdracht | Wwft

Geplaatst op 8 december 2019 door Ellen Timmer

Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) publiceerde een bericht over praktische tips van het Bureau voor het notariaat inzake naleving van de Wwft bij aandelenoverdrachten.

BFT geeft praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft)
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aantal praktische tips en trends op het gebied van fraude(preventie) bij aandelenoverdrachten voor het notariaat uitgewerkt in een notitie.

PDF Notitie: De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (zowel voor de Wna als de Wwft)

De notitie geeft enkele handvatten voor de invulling van de notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft). Daarbij kan onder andere worden gedacht aan het formuleren van de juiste vragen en het verifiëren van informatie die is opgevraagd. Met name welke instrumenten de notaris daarvoor kan gebruiken.

De voorbeeldvragen en informatiebronnen zijn uitdrukkelijk niet limitatief en niet bedoeld als checklist, maar als hulpmiddel voor de praktijk.

Zie tevens het bericht op Notarisnet van de KNB.

 

Dit bericht verscheen eerder op het ondernemingsrechtweblog.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Slimme auto’s zijn niet slim | rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

Geplaatst op 7 december 2019 door Ellen Timmer

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde op 28 november jl. een rapport over rijhulpsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), die niet doen wat ze beloven.

Het geeft wederom aan dat de IT niet goed wordt ontwikkeld. De overheden, zoals Europa, zijn veel te optimistisch over deze systemen.

Het nieuwsbericht van de Onderzoeksraad:

Veiligheidswinst rijhulpsystemen onvoldoende benut

28-11-2019 – Wanneer auto’s voorzien van rijhulpsystemen (Advanced Driver Assistance Systems) op de openbare weg komen, zijn deze vaak nog niet uitontwikkeld. Ook weten bestuurders vaak niet wat deze systemen wel of niet kunnen, waardoor risicovolle situaties kunnen ontstaan. Fabrikanten houden ook te weinig rekening met de gebruikers van deze systemen. De eisen die de overheid aan auto’s stelt, sluiten niet goed aan bij de huidige generatie rijhulpsystemen. En er wordt te weinig van ongevallen geleerd om de verkeersveiligheid van rijhulpsystemen te verbeteren. Dit blijkt uit het rapport ‘Wie stuurt? – Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’ dat vandaag is gepubliceerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Om ervoor te zorgen dat rijhulpsystemen bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid is bijsturing noodzakelijk.

Ongeveer de helft van de nieuwe auto’s is voorzien van rijhulpsystemen zoals een noodremsysteem en adaptive cruise control. Rijhulpsystemen verrichten deze taken op basis van eigen waarnemingen en eigen beslissingen. Auto’s zijn hierdoor rijdende computers geworden.

Rol bestuurder
Nieuwe auto’s kunnen al veel handelingen overnemen: sturen, remmen en gas geven, maar er bestaan nog geen volledig zelfrijdende auto’s die toegelaten zijn op de openbare weg. Door automatisering worden relatief makkelijke taken overgenomen door de auto en verandert de rol van de bestuurder. Deze wordt geacht het proces in de gaten te houden en in te grijpen wanneer nodig. Dit vergt concentratie terwijl automatisering juist minder alert maakt. Hierdoor wordt autorijden makkelijker en moeilijker tegelijkertijd en is niet altijd duidelijk wie stuurt: de mens of de auto? Fabrikanten introduceren nieuwe rijhulpsystemen om auto’s aantrekkelijker te maken voor de consument. De bestuurder ervaart te kunnen vertrouwen op deze systemen, maar wordt op zichzelf teruggeworpen als er iets mis gaat. Verder is er onvoldoende aandacht voor de werking en de beperkingen van rijhulpsystemen bij het uitleveren van een nieuwe auto aan de klant. Ook bij software-updates krijgen automobilisten onvoldoende voorlichting. Het gevolg hiervan is een gebrek aan kennis bij de bestuurders over deze systemen.

Te weinig aandacht voor het heden
De auto-industrie, overheden en experts richten zich op de belofte van de zelfrijdende auto maar het is echt nog verre toekomst voordat die veilig de openbare weg op kan. Zo is er wel nieuwe wetgeving in ontwikkeling voor de toekomstige zelfrijdende auto, bijvoorbeeld op het gebied van interactie tussen de mens en de auto, maar heel beperkt voor de huidige generatie rijhulpsystemen.

Black box
Rijhulpsystemen vormen op verschillende niveaus nog een ‘black box’. Bij toelating van nieuwe auto’s op de openbare weg, heeft de overheid onvoldoende toezicht op de werking van nieuwe systemen in verschillende omstandigheden. Hierdoor is niet helder of het systeem daadwerkelijk doet wat het moet doen. Ook is voor een deel van de rijhulpsystemen niet duidelijk welk effect deze systemen hebben op de verkeersveiligheid. Het ontbreekt aan een goede monitoring en evaluatie van deze systemen. De politie kan de gegevens na een ongeval vaak niet uitlezen en het is niet altijd bekend in welke auto’s deze systemen zitten. Door te leren van ongevallen, incidenten en gebruikerservaringen kunnen innovaties de verkeersveiligheid aantoonbaar verbeteren.

Aanbevelingen
De overheid heeft de ambitie om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen naar nul in 2050 en verwacht daarbij een belangrijke bijdrage van automatisering. Volgens de Raad kunnen rijhulpsystemen ingezet worden om veiligheidswinst te behalen, maar is er meer nodig dan wat er nu gedaan wordt, te beginnen met bijsturing op ontwerp en introductie van rijhulpsystemen. De verantwoordelijkheid om de veiligheid te verbeteren ligt bij de fabrikanten. Daarom beveelt de Raad de auto-industrie aan een omslag te maken naar maatschappelijk verantwoord innoveren, waarbij innovaties de verkeersveiligheid aantoonbaar verbeteren. Om duidelijk te krijgen wat een auto met rijhulpsystemen wel en niet kan, moeten automobilisten beter geïnformeerd worden over de mogelijkheden en beperkingen ervan. Tot slot beveelt de Raad aan om op Europees niveau de voertuigregelgeving aan te passen zodat deze beter aansluit bij de huidige generatie rijhulpsystemen.

Lees verder het persbericht (pdf) en het rapport (pdf).

 

Alle berichten op dit blog over de slimme auto, Internet of Stupid Things en internet of things.

Aanvulling 14 januari 2020
EDPS TechDispatch, “TechDispatch on #ConnectedCars is out! Modern car is a computer on 4 wheels constantly processing & transmitting data about themselves, surroundings and people in it. These so-called connected cars belong to the evolving Internet of Things #IoT”, referring to this.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Plaats een reactie

Commission is requested to consider AMLR | conclusions ECOFIN

Geplaatst op 6 december 2019 door Ellen Timmer

On 5 December the press release regarding the latest ECOFIN meeting was published.

The conclusions point to significant recent enhancements to the AML regulatory framework. The implementation of the 5th revision of the AML directive, adopted in May 2018, the new capital requirements directive for banks (CRD5), adopted in May 2019, as well as the review of the functioning of the European Supervisory Authorities, adopted on 2 December, will all strengthen the rules on tackling money laundering and terrorist financing.

In the Council’s conclusions on strategic priorities on anti-money laundering and countering the financing of terrorism (pdf), one of the conclusions concerns an Anti-Money Laundering Regulation (AMLR):

18. INVITES the Commission to further explore actions to enhance the Union’s anti-money laundering and countering the financing of terrorism framework, including by considering whether some aspects could be better addressed through a regulation, and by exploring the opportunities and challenges in using technological innovation in combatting money laundering and countering the financing of terrorism.
INVITES the Commission to prioritize the financial sector but to also consider further enhancements to the framework for certain areas of the non-financial sector, while taking into account the impact of the implementation of the recently introduced legal framework.

A complete version of the conclusions:

In this context, THE COUNCIL:

13. URGES all Member States to swiftly complete the transposition of all relevant Union legislation in this area and to strengthen the effective implementation and application thereof as soon as possible.

14. CALLS on all relevant parties to complete the actions detailed in the Action Plan on Anti- Money Laundering of December 2018.

15. CALLS for efforts to be stepped up to obtain recognition of the supranational nature of the European Union’s anti-money laundering and countering the financing of terrorism legal framework by the FATF and MONEYVAL, while also noting that international standards should continue to be incorporated into EU law in a timely and comprehensive manner to ensure full and even compliance throughout the internal market.

16. INVITES the Commission to thoroughly assess, as a matter of priority, any possible restrictions stemming from existing legislation, or lack thereof, with regard to efficient information exchange and cooperation among all relevant competent authorities involved in the implementation and supervision of the Union’s anti-money laundering and countering the financing of terrorism framework, and INVITES the Commission to present, if appropriate, legislative proposals to address its findings.

17. INVITES the Commission to further consider the possibility of creating a coordination and support mechanism that encourages and facilitates the cross-border work of Financial Intelligence Units, including through enhancing strategic cooperation and promoting joint analyses.

18. INVITES the Commission to further explore actions to enhance the Union’s anti-money laundering and countering the financing of terrorism framework, including by considering whether some aspects could be better addressed through a regulation, and by exploring the opportunities and challenges in using technological innovation in combatting money laundering and countering the financing of terrorism.
INVITES the Commission to prioritize the financial sector but to also consider further enhancements to the framework for certain areas of the non-financial sector, while taking into account the impact of the implementation of the recently introduced legal framework.

19. INVITES the Commission to consider various ways to ensure high quality and consistent anti-money laundering supervision throughout the Union, while paying particular attention to the robustness and efficiency of enforcement practices, also when cross-border aspects and cooperation among authorities are involved.

20. INVITES the Commission to explore in particular the possibilities, advantages and disadvantages of conferring certain responsibilities and powers for anti-money laundering supervision to a Union body with an independent structure and direct powers vis-à-vis certain obliged entities chosen by the EU body in accordance with a risk-based approach, taking into account cross-border aspects, and based on a comprehensive analysis, to present legislative proposals in that regard in parallel to efforts to achieve a higher level of harmonization through an AML regulation.

21. INVITES the Commission to work on the actions outlined above in close consultation with Member States and to report every six months, starting with June 2020.

 

All posts on AMLR on this blog

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Raad voor de Jaarverslaggeving consulteert RJ-uiting ‘Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid’

Geplaatst op 6 december 2019 door Ellen Timmer

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft een RJ-Uiting gepubliceerd, die betrekking heeft op de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid. De RJ nodigt belangstellenden uit hun reactie of commentaar op de Uiting te geven.

De aankondiging van de RJ is hier te vinden en luidt:

RJ-Uiting 2019-16: “Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid”
27 november 2019

Naar verwachting zal uiterlijk per 1 januari 2020 de EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid (Richtlijn 2017/828/EU) worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Hiermee zullen onder meer nieuwe wettelijke bepalingen worden ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geeft in deze RJ-Uiting een overzicht van deze komende wetswijziging, tevens wordt uiteengezet welke aanpassingen als gevolg daarvan zullen worden doorgevoerd in de RJ-bundel.

Download uiting
RJ-Uiting 2019-16 EU richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid.pdf
PDF 812,1 kB

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

 

Dit bericht verscheen eerder op het ondernemingsrechtweblog. Alle berichten op dit blog over langetermijnaandeelhouderschap, Raad voor de Jaarverslaggeving. Alle berichten op het ondernemingsrechtweblog over langetermijnaandeelhouderschap, Raad voor de Jaarverslaggeving.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Kapitaalvennootschappen, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

Na ‘Quote 500’ zaken ook ‘ubo-register’ zaken? | strafrecht, ubo-register

Geplaatst op 5 december 2019 door Ellen Timmer

De Hoge Raad publiceerde een conclusie (advies) van een advocaat-generaal over bepaalde strafzaken. Het gaat hier om inbraken door de zogenoemde ‘Quote 500’-groepering, die veelal plaats vonden in (kapitale) villa’s van vermogende ‘Quote 500’-genoteerde personen door heel Nederland. De buit bestond vaak uit dure horloges, sieraden en geld. Het geeft aan dat de Quote 500 een nuttige informatiebron voor criminelen is.

Het zal me benieuwen of dat ook met het ubo-register zal gebeuren, waarin overigens niet alleen rijke mensen zijn opgenomen. En criminelen trekken hun neus niet op voor minder gegoede personen. In een digitale tijd met criminelen en trollen is het onnodig openbaar maken van persoonsgegevens niet verstandig.

 

Meer informatie:

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht, Ubo-register | Plaats een reactie