Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Uitvoering van overheidstaken door private organisaties | bijeenkomst VAR
In november aanstaande organiseert de Jonge VAR een bijeenkomst over de uitvoering van overheidstaken door private organisaties. Naar mijn idee is de privatisering van de criminaliteitsbestrijding door middel van de Wwft daar een voorbeeld van, al wordt het in de … Lees verder
“For the victim of identity theft, the only practical protection against fraud is to order a credit ban on yourself”
In een Fins artikel las ik de bizarre tekst: “For the victim of identity theft, the only practical protection against fraud is to order a credit ban on yourself“. Het komt er op neer dat dat je je gegevens aan … Lees verder
Belgisch register met bankgegevens is volgens Belgische advocaten privacy- en cybersecurity-ramp
Het Europees voorgeschreven systeem inzake verschaffing van bankgegevens aan de overheid heet in Nederland ‘Verwijzingsportaal Bankgegevens‘. In België wordt dit het ‘vermogensregister’ genoemd. Op de site van het Belgische medium Knack verscheen het artikel Vermogensregister geruisloos ingevoerd: ‘We kunnen deze … Lees verder
Gevolgen van het donateurstransparantie wetsvoorstel voor de not-for-profit
Gisteren plaatste ik een inleidend artikel over het donateurstransparantie wetsvoorstel. Vandaag nog wat extra details. Tot 29 juni a.s. loopt een internetconsultatie inzake voorgenomen wetgeving die grote gevolgen heeft voor de not-for-profit, daar schreef ik al over. Belangstellenden kunnen het … Lees verder
NVB plaatst link naar nieuwe regels zwarte lijsten financiële instellingen | PIFI
Eerder berichtte ik dat de NVB de nieuwe versie van het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) aankondigde, zonder link naar dat protocol. NVB heeft de link onder het geciteerde bericht inmiddels aangepast. Er wordt nu verwezen naar een pagina … Lees verder
Ingrijpende wijziging wetsvoorstel donateurstransparantie
In november 2020 werd een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend die stichtingen verplicht tot het deponeren van hun staat van baten en lasten bij het handelsregister en die moet leiden tot transparantie van donateurs van not-for-profit organisaties van buiten … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging
Tags: bestrijding ongewenste buitenlandse beïnvloeding, donateurstransparantie, not-for-profit en witwasbestrijding, publicatieplicht stichtingen, Wet transparantie maatschappelijke organisaties
Plaats een reactie
De gevaarsconclusies van de integere overheid | wijziging van de Wet Bibob
Op 7 juni jl. is het verslag vastgesteld inzake een aanhangige wijziging van de Wet Bibob. Het verslag, waarin fracties van de Tweede Kamer vragen stellen over het wetsvoorstel, geeft een goed beeld over het overheidsdenken rondom misdaadbestrijding en de … Lees verder
Mag KvK om kopie-ID van de uiteindelijk belanghebbende vragen | Wwft, ubo-register
De privacy- en cybersecurity risico’s van het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) zijn enorm, onder meer omdat iedereen die registratieplichtig is, zoals besloten vennootschappen, de eigen ubo’s moeten inschrijven, inclusief de bewijsstukken van het (in)directe aandeelhouderschap. Voorbeeld: Als een Duits … Lees verder
AML-legislation inevitably leads to exclusion if fundamental rights are not taken seriously | RUSI event on inclusion
One of the many fundamental flaws in the anti-money laundering (‘AML’) concepts of the Financial Action Task Force (FATF) is that their recommendations regarding risk profiling and monitoring transactions of customers lead to exclusion of people, organisations and regions (e.g. … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, FATCA, FATF, financiële mensenrechten, Royal United Services Institute (RUSI), VS, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
