Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Leerzame boetes van een toezichthouder met vele petten | trustkantoren, Wwft
Er zijn Wwft-plichtige ondernemingen die pas achter de Wwft komen als zij van de toezichthouder een boete krijgen, ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de boekhoudkantoren die in het verleden door sancties achter hun Wwft-verplichtingen kwamen [1] en tegenwoordig worden voorgelicht … Lees verder
Maatschappelijke betamelijkheid van banken en de besmettelijkheid van trustkantoren
Banken zijn bijzondere organisaties. Ze zeggen mensenrechten te respecteren en maatschappelijk betamelijk te handelen, maar of dat in de praktijk ook gebeurt… Sportvereniging Van iemand verbonden aan een trustkantoor hoorde ik dat zijn sportvereniging, waar hij bestuurder van is, ineens … Lees verder
Wijziging Europese lijst van schurkenstaten (witwasbestrijding) | Wwft, AML, CFT
Op 7 januari heeft de Europese Commissie een wijziging van de zwarte lijst van landen relevant voor de witwasbestrijding bekend gemaakt. Zie de nieuwe Commission Delegated Regulation (EU) /… on amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 waarin Burkina Faso, de Kaaiman … Lees verder
After many warnings… EDPS orders Europol to erase data concerning individuals with no established link to a criminal activity
Europol is already for some time under scrutiny of the European Data Protection Supervisor (EDPS), but apparently Europol has not listened. On 10 January EDPS ordered Europol to erase data concerning individuals with no established link to a criminal activity, … Lees verder
Ubo-register-conclusie Pitruzella – Europees hof van justitie | bedreigde ubo
Op 20 januari jl. werd de Franstalige conclusie (een advies) van advocaat-generaal (‘AG’) Pitruzella aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) bekend gemaakt. De conclusie is hier te vinden. De AG adviseert inzake prejudiciële vragen die door … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Kamer van Koophandel, Ubo-register
Tags: afscherming ubo-gegevens, AVG, cybersecurity, FBNed, Handelsregister, Hof van Justitie van de Europese Unie, HvJ inzake ubo-register, Luxemburg, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, privacy, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, Wwft
1 reactie
Voorstel Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie
De afgelopen jaren zijn Nederlanders buiten de EU in de problemen geraakt door opzegging door Nederlandse banken van hun bankrekening. Dit heeft onder meer bejaarde Nederlanders getroffen. Vandaag heeft lid van de Tweede Kamer Sneller een wetsvoorstel ingediend om er … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: ABN Amro, basisbankrekening, betalingsdiensten, consument en Wwft, de-risking, financiële mensenrechten, Kifid, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Europees voorstel bestrijding brievenbusfirma’s is nieuwste boost voor belastingadviseurs
Een zorgelijke trend is dat de regelgevers steeds vaker vinden dat de burger zijn onschuld moet bewijzen of tegenbewijs moet leveren van ongewenste bedoelingen. Dat gaat van klein [1] tot groot. Bij bestrijding van financieel-economische criminaliteit is dit fenomeen vaker … Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens verzoekt overheid de eigen registers beter af te schermen ter voorkoming van misbruik
Het is hoog tijd dat de rijksoverheid minder naïef wordt inzake misbruik van openbare registers die dateren uit de pre-digitale tijd, zoals het handelsregister en het kadaster. Gelukkig is dat bekend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Vandaag publiceerde de AP … Lees verder
Ubo-opgaven verdwenen bij Kamer van Koophandel | Wwft
Via een relatie bereikte mij het bericht dat inzake twee besloten vennootschappen de uiteindelijk belanghebbenden waren opgegeven en twee keer een eurocent was overgemaakt aan de Kamer van Koophandel, maar dat de digitale registratie foetsie is. De Kamer van Koophandel … Lees verder
Report on prosecution of violation of sanctions | Eurojust, Genocide Network
Eurojust [1] hosts a European network, the ‘European Network for investigation and prosecution of genocide, crimes against humanity and war crimes‘ (‘Genocide Network’) [2]. This network in November 2021 published an expert report on sanctions: Prosecution of sanctions (restrictive measures) … Lees verder
