Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Inadequate reactie minister op wetenschapstoets witwasbestrijding | Wwft, bancair sleepnet, navraagplicht
De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft aan de minister een reactie gevraagd op de de aanbevelingen van de wetenschapstoets op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (lees mijn artikel over de ‘wetenschapstoets’). Die reactie heeft de minister van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, plan van aanpak witwassen, Privacy First, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
De menselijke maat geldt niet voor de witwasbestrijding
Het is van algemene bekendheid (ook bij de overheid zelf) dat de regelgeving ingewikkeld en ontoegankelijk is en te snel wijzigt. En dat daar dringend iets aan moet worden gedaan. Lees bijvoorbeeld de introductie van het medium Toezine op een … Lees verder
Datagedreven overheid bij Toezine
In Toezine, medium voor overheidsprofessionals in toezicht en handhaving, verschijnt het nodige over de datagedreven overheid. Die overheid verzamelt het liefst zo veel mogelijk persoonsgegevens en andere gegevens over burgers, om daarmee beter beleid te maken. Daarbij worden ook machine … Lees verder
WIB en de slachtoffers van FATCA | de proportionaliteitstoetsing van het FATCA-verdrag
Gisteren heeft de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst de resultaten van een onderzoek bekend gemaakt dat gaat over de rechtsbescherming in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB). Aanleiding is de uitspraak van het Hof van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, Ministerie van Financiën, VS, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB)
Plaats een reactie
De zorgwekkende toestand van het financiële recht | Financial Law huB
Het financiële recht is zeer ingewikkeld, verandert snel en houdt onvoldoende rekening met de praktische uitvoerbaarheid. Dat is iets waar financiële instellingen voortdurend mee geconfronteerd worden. Aangezien er ook delen van het financiële recht zijn waar kleinere organisaties en klanten … Lees verder
Brief minister van Financiën over effectiviteit van de anti-witwasregelgeving | Wwft
De minister van Financiën stuurde op 6 februari jl. een brief aan de Tweede Kamer met de volgende inhoud: In het Commissiedebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van 21 december 2022 heb ik toegezegd uw Kamer in januari te informeren over … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: financiële surveillance, kosten witwasbestrijding, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
Enige tijd geleden was in het nieuws dat een stichting, die was opgericht om de minister van Financiën ‘op afstand’ te zetten van haar vermogensbelangen, niet de juiste uiteindelijk belanghebbende (ubo) zou hebben ingeschreven. Mijn vermoeden was dat het een … Lees verder
Financiële instelling mag volgens rechtbank digitale verificatie van de identiteit afdwingen | Wwft
De Rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs dat een financiële instelling digitale verificatie van de identiteit mag afdwingen, nu de de wet geen verbod bevat. In deze zaak werd door creditcardaanbieder ICS verzet ingesteld tegen een verstekvonnis dat een vennootschap onder firma … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identificatie, privacy, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
VN: “Mensenrechten moeten worden verdedigd in de strijd tegen terrorisme”
In het bericht van de VN onder de titel “Mensenrechten moeten worden verdedigd in de strijd tegen terrorisme” [*] wordt VN-secretaris-generaal António Guterres geciteerd, die waarschuwt dat mensenrechten moeten worden gerespecteerd in de strijd tegen terrorisme. Hij wordt geciteerd met … Lees verder
Bezoek van delegatie Europees parlement aan de VS in verband met FATCA in de PETI-vergadering van 25 januari 2023
Een delegatie van de verzoekschriftencommissie van het Europees Parlement (Committee on Petitions, PETI) heeft in juli 2022 een bezoek aan de Verenigde Staten gebracht om daar met overheidsfunctionarissen te spreken over de schade die wordt toegebracht door de Amerikaanse wetgeving … Lees verder
