Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
DNB: Contant betalen bij sommige winkelbranches te vaak niet mogelijk
De Nederlandsche Bank (DNB) liet in een bericht weten dat de acceptatie door winkeliers van contant geld afneemt en dat dit een punt van zorg is: Contant betalen bij sommige winkelbranches te vaak niet mogelijk 16 februari 2023 Hoe staat … Lees verder
70 pagina’s aan vragen van de commissie Financiën (Tweede Kamer) over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen – bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft
Vandaag is het verslag bekend gemaakt inzake het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, waarin de vragen van de leden van de commissie Financiën van de Tweede Kamer zijn opgenomen. Van het het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen maken het voorstel … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Ministerie van Financiën, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Bank moest excuses van boze cliënt accepteren en de contante omzet was geen reden voor beëindiging | Wwft cliëntenonderzoek
Het cliëntenonderzoek door banken leidt met regelmaat tot geërgerde reacties van cliënten. Ook in een uitspraak van Rechtbank Gelderland kwam dat aan de orde. In die zaak had de bank de relatie met eisers opgezegd. Grove bewoordingen Per e-mail had … Lees verder
Crime control, digitalisation and cyberrisks of EU banks in report by the EBA
In December the European Banking Authority (EBA) published its Risk Assessment Report for 2022. The report describes the main developments of and trends in the European banking sector between June 2021 and June 2022 and provides EBA’s outlook on the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: Artificial Intelligence, AVG, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, Digital Operational Resilience Act (DORA), EBA, financiële mensenrechten, financiële surveillance, kwantumtechnologie, profileren, risicoprofilering, surveillance, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Verificatie van de identiteit door een financiële instelling bij Kifid | AVG
De identificatieperikelen bij financiële instellingen zorgen voor de nodige commotie, omdat die instellingen de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met de voeten treden. Nog erger is het dat de financiële instellingen van geschillenbeslechtende instanties gelijk krijgen, op twijfelachtige gronden … Lees verder
Big Brother Awards 2022 voor criminaliteitsbestrijders bij de overheid die grondrechten schenden
Bits of Freedom maakte bekend dat de Big Brother Awards 2022 zijn gewonnen door criminaliteitsbestrijdsters bij de overheid. De ene winnares is de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Bruins Slot, wegens het faciliteren van de grenzeloze datahonger van de geheime … Lees verder
Naleving AVG door overheden en FATCA | Nederlandse Accidental Americans groep
Naar aanleiding van de rapportage over de naleving door de overheid van de AVG die aan de Tweede Kamer werd gestuurd, schreef de Nederlandse Accidental Americans groep de volgende e-mail aan de minister van Rechtsbescherming, met een kopie naar de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, belastingdienst, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Nederlandse Accidental Americans groep, VS
Plaats een reactie
99,8% foute hits in sanctiescreening | schade door sanctieregelgeving
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar ondernemingen levert grote maatschappelijke schade op en is regelmatig aanleiding voor vragen en opmerkingen vanuit de Tweede Kamer. Illustratief voor slechte kwaliteit van de regelgeving is dat in een recent verslag over betaaldiensten [1] … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AFM, banken, betaaldienstverlening, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, kosten witwasbestrijding, PSD2, rekeninginformatiediensten, surveillance, transactiemonitoring, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Kritiek op gedrag & cultuur van de overheid – Maxim Februari
Gisteren schreef ik over de kritiek door Kees Verhoeven, Paul Frissen en Mattias Desmet op gedrag & cultuur van de overheid. Het interview van Maxim Februari met Vrij Nederland sluit daar mooi op aan: ‘Dat we de macht al jaren … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: cultuur en gedrag, digitale overheid, digitale toekomst, financiële surveillance, Maxim Februari, plan van aanpak witwassen, rechtsstaat, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Kritiek op gedrag & cultuur van de overheid – Kees Verhoeven, Paul Frissen, Matthias Desmet
De Nederlandse overheid is bezig met gedragsbeïnvloeding van burgers in het kader van de overheidstaak, waarbij de overheid geen belangstelling toont voor ongewenst gedrag binnen/door de overheid zelf [1]. Een voorbeeld van ongewenst overheidsgedrag is de digitale controlezucht die de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: bancair sleepnet, cultuur en gedrag, digitale overheid, financiële surveillance, Kees Verhoeven, Paul Frissen, rechtsstaat, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
