Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Bankrekening krijgen en behouden
Besluit Woo-verzoek FATCA en FATCA-IGA
Op 21 juni is het Besluit Wob-verzoek FATCA en FATCA-IGA bekend gemaakt. Het gaat om een besluit op een verzoek om documenten over FATCA, FATCA-IGA, Accidental Americans en Toeval Amerikanen uit de periode 2010 tot en met 21 juni 2022. … Lees verder
Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft
In opdracht van de Stichting Maatschappij en Veiligheid schreef een commissie een interessant rapport over de praktijk van de witwasbestrijding door banken waarin (anders dan in publicaties van het ministerie van Financiën en DNB) geen verstoppertje wordt gespeeld met betrekking … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: DNB, FATF, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, poortwachtersheffing, Stichting Maatschappij en Veiligheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
4 reacties
Vragen en opmerkingen Nederlandse Accidental Americans groep over FATCA | debat commissie Financiën Tweede Kamer
De problemen die fiscale inwoners van Nederland (en de rest van de EU) ondervinden als gevolg van FATCA, als zij de Amerikaanse nationaliteit hebben, zijn nog steeds niet opgelost. Morgen vindt er vanaf 17:00 uur weer een FATCA-debat plaats in … Lees verder
FATCA in de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer – 22 juni 2022
Op 22 juni a.s., van 17:45 tot 19 uur, wordt FATCA, de grondrechten schendende Amerikaanse wet, behandeld in de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. De agenda is hier te vinden en heeft als onderwerp de derde voortgangsbrief … Lees verder
EBA on de-risking | AML, CFT
European Banking Authority EBA in its newsletter of 3 May informed the public on the developments regarding prevention of de-risking: De-risking Opinion and Report In January we published an Opinion and a report on the scale and impact of de-risking … Lees verder
Hoe financiële instellingen het klantenonderzoek verhullen en onnodig om ‘heridentificatie’ vragen | Wwft, Wft
Al enige tijd volg ik de merkwaardige praktijken van financiële instellingen die hun Wwft-cliëntenonderzoek proberen te verhullen onder de noemer ‘heridentificatie’ en ‘veiligheid’. Een van mijn lezers berichtte mij over de ervaringen met ICS die een nieuwe verificatie van de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Onderzoek effecten Wwft door big 4 accountantskantoor EY | witwasbestrijding, Wwft
Accountantsgigant EY heeft in opdracht van de rijksoverheid een onderzoek naar de Wwft gedaan, zo werd in een brief van de ministers van Financiën en Veiligheid bekend gemaakt. Voor het rapport had ik nog geen tijd, maar wel las ik … Lees verder
De bancaire pseudo-overheid | ‘publiek-private informatiedeling bij bestrijding witwassen en terrorismefinanciering’
Een van de gevaarlijkste ontwikkelingen van de laatste decennia is dat banken zich tot pseudo-overheden ontwikkelen, die iedere burger digitaal van seconde tot seconde in de gaten houden (‘surveillance’), terwijl een behoorlijk democratisch toezicht op die banken ontbreekt en de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Witwasbestrijdingskosten banken rijzen de pan uit en hetzelfde is voor andere Wwft-plichtigen te verwachten | AML package, AMLR, AMLA,Wwft
De witwasbestrijdingskosten van banken rijzen de pan uit, zo blijkt uit een bericht op iBestuur over de bankensectordoorlichting van KPMG: De kosten die gepaard gaan met de strijd tegen witwassen stijgen relatief gezien echter het hardst. Van banken wordt anno … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), kosten witwasbestrijding, poortwachtersheffing, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Banken als vaststellers van Amerikaanse nationaliteit | ongewenst gevolg van FATCA/CBT
Een bijzonder fenomeen in het kader van FATCA is dat banken moeten vaststellen of hun klanten de Amerikaanse nationaliteit hebben. Een Nederlander (‘de verzoeker’) diende een handhavingsverzoek in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), omdat hij van mening was dat zijn … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 