Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Category Archives: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
Claimstichtingen: nuttig maar let er wel op of ze aan de Claimcode voldoen
Claimstichtingen kunnen nuttig zijn om de kosten van procederen te verdelen en laag te houden, maar er zit ook kaf onder het koren. Een heel bijzondere claimstichting komt voor in een uitspraak van Hof Amsterdam van 12 maart jl. Loterijverlies … Lees verder
European tax advisers organisation criticizes AML policies European Commission
CFE Tax Advisers Europe, the organisation of European tax advisers, published an opinion (pdf) on a draft SNRA by the European Commission, Opinion Statement PAC 1/2019 on the European Commission Draft Supranational Risk Assessment Report for Anti-Money Laundering Risks to … Lees verder
Het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten | aan de advocaten zelf wordt niets gevraagd
Vandaag had ik een twitterdiscussie over het rechtsgebiedenregister met de twitteraccountbeheerder van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Er werd door die beheerder gevraagd om mijn kritiek op de indeling van het register. Over het rechtsgebiedenregister heb ik op 21 … Lees verder
Wwft | advocaat moest eigen ongebruikelijke transacties melden | accountant die valse facturen niet ontdekte handelde niet in strijd met Wwft
Het is bijzonder hoe de tuchtrechter omgaat met de regels die voor beroepsbeoefenaren gelden. Advocaat en de derdengeldenrekening Op 17 december 2018 deed de Raad van Discipline een tuchtrechtelijke uitspraak over een advocaat die zijn derdengeldenrekening gebruikte in strijd met … Lees verder
Accountants gaan deponeren jaarrekening bevorderen
Uit een publicatie van de Stuurgroep Publiek Belang van accountantsorganisatie NBA blijkt dat accountants het tijdig deponeren van de publicatieversie van de jaarrekening gaan bevorderen. Uit het bericht van de NBA over de Stuurgroep: Ook bepleit de Stuurgroep dat zowel … Lees verder
Nomination for the Lawyers for Lawyers Award
Until 1 March 2019 lawyers can be nominated for the Lawyers for Lawyers Award. The organisation Lawyers for Lawyers writes on the nomination page: The Lawyers for Lawyers Award aims to honor lawyers who have made significant contributions to the protection … Lees verder
Nationale Ombudsman onderzoekt de toegang tot het recht | gefinancierde rechtsbijstand
Niet alleen rechters en de advocatuur maken zich zorgen over de plannen van de Minister van Rechtsbescherming met de gefinancierde rechtshulp. Uit het bericht van 25 januari jl. blijkt dat ook de Nationale Ombudsman zich met het onderwerp zal gaan … Lees verder
Poortwachterisme met een gedragsbril
Toen ik het rapport van accountantsorganisatie NBA over de trustsector tegenkwam, had ik het nieuwsbericht op accountant.nl met de betekenisvolle titel “Trustkantoor moet rol als poortwachter invullen” nog niet gelezen: de ene poortwachter houdt de andere poortwachter bij de les. … Lees verder
Openbaarmaking vergrijpboeten die aan belastingadviseurs zijn opgelegd | ook openbaarmakingssanctie voor het kantoor
Belastingadviseurs worden niet alleen met de Europese meldingsplicht onder vuur genomen. Ook op gebied van naming & shaming krijgen ze van de Nederlandse overheid een voorkeursbehandeling. Op 19 december jl. startte de consultatie voor het Wetsvoorstel openbaarmaking vergrijpboeten. Uit de … Lees verder
Accountantsorganisatie NBA zoekt discussie met sector trustkantoren
Op 19 december jl. heeft de NBA een rapport (pdf) gepubliceerd over de trustkantorensector. Het rapport, met de titel “Poortwachters” heeft als subtitel “Discussierapport voor de trustsector“. Uit de inleidende brief blijkt dat de accountantsorganisatie een discussie met trustkantoren wil aangaan. … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 