Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Geheime Wwft-guidance in Duitsland
Al eerder schreef ik over geheime guidance in de financiële sector, onder meer hier. Er is daar meer van. Zo schrijft de Duitse advocaat die een antiwitwassite en -nieuwsbrief verzorgt op 19 juni jl.: Liebe(r) Newsletter-Abonnent(in), die (noch) beim Bundeskriminalamt … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Duitsland, FIU Nederland, Wwft
Plaats een reactie
Big data in finance
Onlangs was ik bij de bijeenkomst van NJCM over big data. De inleidingen van de diverse sprekers waren heel interessant. Het Twitterverslag is hier te vinden. Opvallend afwezig tijdens de bijeenkomst: big data in de financiële sector. De gegevens die in de … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, adtech, big data, datahandelaren, datamining, digitale toekomst, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Jeffrey Stevens, kredietwaardigheidsbeoordeling, Kristel van Teeffelen, NJCM, Oracle, profileren, PSD2, risicoprofilering, surveillance, Tijmen Schep, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Wft, WRR, Wwft
Plaats een reactie
Wwft in het ondernemingsrecht, cursus voor juridisch dienstverleners
Op 24 november a.s. treed ik op als docent voor cursusorganisatie AVDR. Onderstaand de introductie van de cursus. Wwft in het ondernemingsrecht Om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme … Lees verder
Herkennen van terrorismefinanciering
Terrorismefinanciering schijnt herkend te kunnen worden, aldus de toezichthouders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals De Nederlandsche Bank (DNB). DNB laat in de laatste nieuwsbrief voor betaalinstellingen weten dat volgens de organisaties die samenwerken binnen het … Lees verder
Lees en huiver: over het strafrechtelijke begrip witwassen
Compliance en de strafrechtpraktijk lijken vaak gescheiden circuits, ieder met hun eigen jargon en vakbladen. Mijn interesse gaat uit naar compliance, maar dan ontkom je er niet aan om af en toe van strafrechtelijke artikelen kennis te nemen. Vandaag las ik een … Lees verder
Antiwitwasmonitor Nederland
Op 18 februari jl. werd de eerste antiwitwasmonitor aan het Nederlandse parlement aangeboden. In de brief van de minister van veiligheid wordt de doelstelling van de monitor als volgt beschreven: De beleidsmonitor heeft een drieledige doelstelling. Ten eerste het in … Lees verder
Landenlijstjes en de bestrijding van criminaliteit met rechtspersonen | US rapport over wereldwijde AML
Ondernemingen dienen rekening te houden met met de toepasselijkheid van de antiwitwaswetgeving en sanctieregelgeving. In een internationale context heeft een onderneming niet alleen met de eigen wetgeving te maken, maar kan men ook met buitenlands recht en met buitenlandse rechtspersonen worden … Lees verder
Verbond van Verzekeraars: UBO-register terrorismebestrijding ‘wassen neus’
Het Verbond van Verzekeraars schrijft in een vandaag bekend gemaakt bericht dat het Europees verplicht gestelde ubo-register voor verzekeraars geen zin heeft. Onder meer schrijft het Verbond over de antiwitwasverplichtingen: “De enorme kosten en tijd (ook van klanten) die hier … Lees verder
Hoe lang kunnen we nog contant betalen
Uit een recent onderzoek is gebleken dat Nederlanders er prijs op stellen dat contant kan worden betaald. Rondom het contant betalen is het in Nederland redelijk stil. Er zijn landen waarin dat anders is. Plan der Bundesregierung. Bar zahlen künftig … Lees verder
Selbstgeldwäsche in Nederland
Er is in Nederland de nodige discussie ontstaan onder onze crimefighters naar aanleiding van Hoge Raad uitspraken over ‘Selbstgeldwäsche’, het ‘witwassen’ door de dader zelf. In Duitsland is ‘Selbstgeldwäsche’ strafbaar geworden. Ook Nederland gaat de “Selbstgeldwäsche” wettelijk vastleggen, zo blijkt uit een artikel van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 