Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Verbond van Verzekeraars: UBO-register terrorismebestrijding ‘wassen neus’
Het Verbond van Verzekeraars schrijft in een vandaag bekend gemaakt bericht dat het Europees verplicht gestelde ubo-register voor verzekeraars geen zin heeft. Onder meer schrijft het Verbond over de antiwitwasverplichtingen: “De enorme kosten en tijd (ook van klanten) die hier … Lees verder
Hoe lang kunnen we nog contant betalen
Uit een recent onderzoek is gebleken dat Nederlanders er prijs op stellen dat contant kan worden betaald. Rondom het contant betalen is het in Nederland redelijk stil. Er zijn landen waarin dat anders is. Plan der Bundesregierung. Bar zahlen künftig … Lees verder
Selbstgeldwäsche in Nederland
Er is in Nederland de nodige discussie ontstaan onder onze crimefighters naar aanleiding van Hoge Raad uitspraken over ‘Selbstgeldwäsche’, het ‘witwassen’ door de dader zelf. In Duitsland is ‘Selbstgeldwäsche’ strafbaar geworden. Ook Nederland gaat de “Selbstgeldwäsche” wettelijk vastleggen, zo blijkt uit een artikel van … Lees verder
Domicilieverleners: houdt uw auditfile gereed
Ook domicilieverleners vallen onder de Wwft, al is dat niet zo bekend (daar schreef ik eerder al over onder andere dit artikel). Ook voor domicilieverleners zijn er handleidingen en richtlijnen van de bevoegde autoriteit, in dit geval Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft, afgekort … Lees verder
De chaos van de Wwft informatievoorziening | deel 2
Dat de Wwft een moeilijke wet is blijkt uit de pagina over Wwft-leidraden op de website van FIU-Nederland, die ik vandaag heb bekeken. Tot mijn verrassing zag ik op die pagina de volgende teksten staan: Btw leidraad domicilieverleners Btw leidraad taxateurs … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FIU Nederland, Wwft
2 reacties
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt aangepast
De beroepsorganisatie van notarissen KNB liet in een bericht van 23 december 2015 weten dat er diverse wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) in aantocht zijn: KNB – 2015-12-23 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector | klokkenluiders en DNB
Uit recente nieuwsbrieven van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat werknemers bij financiële instellingen worden aangemoedigd om misstanden bij DNB te melden. Dit nieuwe klokkenluiderssysteem staat los van de interne klokkenluidersregeling van DNB (voor het eigen personeel) en van de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: DNB, klokkenluider, Wft, Wwft
Plaats een reactie
Terrorismefinancieringsbestrijding
In recent beantwoorde kamervragen komt aan de orde wat van de financiële sector op dat terrein wordt verwacht. Hoewel bestrijding van terrorismefinanciering onderwerp is van een wet die voor veel ondernemers geldt, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren
Tags: bank, DNB, FEC, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Bestuursverbod: voor het leven getekend
Het wetsvoorstel inzake het bestuursverbod nadert de eindfase. Één van de interessante kanten van het bestuursverbod is dat sprake zal zijn van een openbaar register, dan voor een ieder toegankelijk zal zijn. Hoewel het bestuursverbod alleen gedurende de periode van … Lees verder
Selbstgeldwäsche
De integriteitswetgeving heeft grote wetgevende aandacht. Ook in Duitsland waar onlangs het “Gesetz zur Bekämpfung der Korruption” in het staatsblad is verschenen. Opvallend is dat kennelijk in Duitsland ook is gediscussieerd over de witwasdefinitie, met name voor zover het de … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: corruptie, Daan Doorenbos, Duitsland, Selbstgeldwäsche, Wwft
Plaats een reactie
