Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
“Compliance-bewakers bij banken geven er de brui aan”
Onder de titel “Compliance-bewakers bij banken geven er de brui aan” verscheen in AccountantWeek een artikel naar aanleiding van een publicatie in The Telegraph: “Banks’ crime fighters want to quit their jobs“. In het artikel staat dat uit een studie in opdracht van … Lees verder
AML: “Kampf gegen Geldwäsche bedroht Zahlungsverkehr”
Een van de onderwerpen die ik met belangstelling volg, is de privatisering van overheidsactiviteiten in de sfeer van opsporing en bestrijding van fraude. Heeft het zin dat soort activiteiten aan de ‘burger’ (ondernemer) uit te besteden? Een dergelijke privatisering vindt onder meer … Lees verder
EBA, EIOPA and ESMA consult on anti-money laundering and countering the financing of terrorism
The Joint Committee of the three European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA – ESAs) on 21 October 2015 launched a public consultation on two anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) Guidelines. The consultation closes on 22 … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: EBA, EBA-guidelines, Wwft
Plaats een reactie
Is melding ongebruikelijke transactie niet geheim? (Wwft)
Al eerder schreef ik over de opmerkelijke gedachte van sommigen, dat de melding van een ongebruikelijke transactie op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet geheim gehouden zou hoeven te worden ten opzichte … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FIU Nederland, ongebruikelijke transacties, Wwft
Plaats een reactie
AML: ESMA guidance investment-based crowdfunding
The European Securities and Markets Authority ESMA has published Questions and Answers regarding investment-based crowdfunding and money laundering / terrorist financing. Though the purpose of the document is to support national competent authorities, the document should also help market participants … Lees verder
AML: OECD recommendations
In a recent CFE newsletter I found the following article: OECD recommends that tax authorities should have access to AML transactions reports On 16/17 September 2015, the OECD held its 4th Forum on Tax and Crime and afterwards released its … Lees verder
Corruptie: wat is dat?
Terwijl stoere opsporingsambtenaren en journalisten gespecialiseerd in financiële misdaad achter rotte appels aanjagen en hele beroeps- en ondernemingsgroepen verdacht maken, tobt de gewone ondernemer met naleving van W&R (wet- en regelgeving). Dat die stoere jongens makkelijk praten, blijkt uit het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: AFM, corruptie, Eelke Sikkema, naleefkunde, NBA, Wwft
Plaats een reactie
De chaos van de Wwft informatievoorziening
Nog steeds is de informatievoorziening over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) één grote chaos. Die wordt onder andere veroorzaakt doordat alle overheidsinstellingen die op de naleving van deze wet toezien, hierna ‘toezichthouders’, hun eigen … Lees verder
Witwasbestrijding houdt iedereen bezig
De witwasbestrijding houdt in in Nederland velen bezig. Vele ondernemers moeten zich houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Niemand weet of het effect heeft en of de ondernemers die zich aan de Wwft moeten houden nog … Lees verder
DNB komt met guidance integriteitsanalyse
In een bericht van 17 augustus 2015 meldt DNB dat de uitkomst van een onderzoek door DNB in 2015 naar ruim 170 integriteitrisicoanalyses van banken, verzekeraars, betaalinstellingen, trustkantoren en pensioenfondsen is dat meer dan 80% van de analyses niet voldoet … Lees verder
