Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Toetsing van de aanvraag voor een betaalrekening aan de Wwft (consultatie Implementatiewet toegang basisbankrekening)
Op 15 juli jl. is een internetconsultatie van start gegaan inzake een wetsvoorstel dat gaat over de toegang voor consumenten tot een basisbankrekening. Met dit voorstel wordt een Europese richtlijn geïmplementeerd. Naar verwachting zal het voorstel voor Nederland in de praktijk geen grote … Lees verder
Geheime terrorismefinancierings ‘guidance’ van FIU-Aruba
Ook op Aruba is er witwasbestrijding naar Europees model en ook daar valt een groot aantal ondernemingen onder die wet, die op de site van FIU-Aruba worden opgesomd: accountant, advocaat en juridisch adviseur, administratiekantoor, bank, belastingadviseur, beleggingsinstelling, casino en internetcasino, factoringbedrijf, … Lees verder
Bijeenkomst Rotterdams debatcentrum Arminius 30 september 2015 ‘Kun je terrorisme bestrijden?’
De overheid is bezig met bestrijding van terrorisme en bezigt in dat kader stoere taal. Die stoere taal beantwoordt aan de publiek geuite behoefte dat er wordt opgetreden. De overheid betrekt de burger bij die bestrijding op allerlei verschillende manieren. Zo … Lees verder
Trustkantoren melden meer ongebruikelijke transacties
Onlangs is het jaarverslag 2014 van FIU-Nederland uitgebracht. Uit het jaarverslag blijkt dat de inspanningen van FIU-Nederland om trustkantoren te informeren over de meldplicht ongebruikelijke transacties vruchten heben afgeworpen. Het aantal meldingen neemt toe en het aantal actieve melders is … Lees verder
Vragen in de vaste commissie over de datum van invoering van het ubo-register en over de risico’s voor de ubo’s
Het ubo-register dat in aantocht is, is onlangs in de vaste commissie voor Financiën van de tweede kamer tijdens een schriftelijk overleg besproken. Het verslag is op 20 mei jl. vastgesteld. In het verslag komen onder meer de datum van … Lees verder
Nieuwe definitie fusie en overname in de Wwft (Wet financiële markten 2016)
Voor juridische beroepsbeoefenaren is van belang dat de definitie van fusie en overname, als voor juristen relevante dienst, wederom gaat wijzigen. In het wetsvoorstel Wet financiële markten 2016 is de volgende nieuwe definitie (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 12, onder d) … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: wijzigingswet financiële markten, Wwft
Plaats een reactie
Ongebruikelijk transport toch niet in de Wwft (Wet financiële markten 2016)
Toen ik kennis nam van het consultatievoorstel Wet financiële markten 2016, was ik ik verrast door een onderdeel over ‘ongebruikelijk transport’. Zie mijn bericht over de consultatie, met een pdf met de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: meldplicht, wijzigingswet financiële markten, Wwft
Plaats een reactie
De mantra’s van de integriteitswetgeving | het openen van bankrekeningen door bewindvoerders
Het lijkt zo simpel: het vermogen van een persoon wordt onder bewind gesteld en er wordt een bewindvoerder door de rechter aangesteld. Die bewindvoerder voert zijn taken uit onder toezicht van de rechter. Nu wil de bewindvoerder een aparte rekening openen … Lees verder
Fourth European anti-money laundering directive will soon enter into force
Soon the fourth European anti-money laundering directive, “AMLD4”, will enter into force. According to this press release on the site of the European Council, the Council on 20 April 2015 has approved the draft for AMLD4. Press release: Money laundering: Council approves … Lees verder
Nieuwe leidraden Wwft en Sanctiewet van DNB en AFM
Onlangs is door DNB een nieuwe leidraad Wwft en Sanctiewet uitgebracht, gericht op de ondernemingen waarop DNB toezicht houdt, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en trustkantoren: Nederlandstalige versie Engelstalige versie Ook de AFM heeft de leidraad herzien, de versie van maart 2015 is via … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels
Tags: AFM, DNB, naleefkunde, sanctieregels, Wwft
Plaats een reactie
