Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Conviction for anti-money laundering offences without criminal intent | the future of AML legislation?
There is a tendency in Dutch legislation to move toward the possibility to convict companies for anti-money laundering offences without criminal intent and without knowledge of laundering taking place. According to the conclusion of a thesis by a UK author, Ms. Katie Benson, this … Lees verder
Internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gesloten | groot aantal bijdragen van beroeps- en brancheorganisaties
Gisteren is de internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gesloten. Volgens de site zijn er zestien openbare reacties op het consultatievoorstel binnen gekomen. Een groot aantal beroeps- en belangenorganisaties hebben mee gedaan: accountantsorganisatie NBA Register Belastingadviseurs Nederlandse Vereniging van Banken VNO-NCW en MKB-Nederland … Lees verder
Consultatie wijziging wet tegen witwassen en terrorismefinancieren nog tot en met 16 augustus
Er is niemand te vinden die tegen witwasbestrijding of bestrijding van terrorismefinanciering is. Maar of Nederland en Europa wel slimme regelgeving op dat gebied hebben, is een vraag. Die vraag wordt maar door weinigen gesteld. De compliance industrie stelt er geen vragen over, … Lees verder
Witwasbestrijding: afwikkeling van een criminele erfenis
In het laatste tijdschrift van de KNB, Notariaat Magazine, verscheen het artikel van Lex van Almelo onder de titel “Afwikkeling van een criminele erfenis“. Het gaat over het beneficiair aanvaarden van een erfenis van een crimineel, waarmee de erfgenamen (moeder … Lees verder
One size fits all in het financiële recht | het is tijd voor kwaliteit | FATF
Al lange tijd gaat de internationale regelgeving inzake bestrijding van financiële criminaliteit (‘witwassen’) uit van een ‘one size fits all‘ gedachte. Er zijn compliance regels bedacht voor banken en dan moeten de vele andere soorten ondernemingen, groot en klein, aan dezelfde … Lees verder
Wetgevingswensen financiële toezichthouders | fintech, klokkenluiders, personentoetsing, kwaliteitsrekening, Wwft
Op 12 juli jl. heeft de minister van financiën de brieven met wetgevingswensen van DNB en AFM bekend gemaakt, alsmede de ministeriële reactie op die wensen. Hierna een greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Fintech leidt tot nieuwe toezichtvragen … Lees verder
Corruptiebestrijding door accountants | consultatie NBA, wetgevingswensen AFM
In december 2015 signaleerde ik de consultatie die accountantsorganisatie NBA hield over een NBA-handreiking over corruptie en in maart schreef ik over de reactie van toezichthouder AFM. Inmiddels houdt de NBA een tweede consultatie over een aangepaste versie van de handreiking over … Lees verder
Wordt het nog wat met de private bestrijding van terrorismefinanciering?
De treurige gebeurtenis in Nice illustreert dat eenmansacties enorme gevolgen kunnen hebben. Of dit soort gebeurtenissen kunnen worden voorkomen met dan wel opgespoord kunnen worden door middel van de terrorismefinancieringsbestrijdingsregels zoals we nu kennen is een grote vraag. Natuurlijk is het goed … Lees verder
Wwft: opsporing denkt soms te gemakkelijk dat Wwft-plichtige criminaliteit had moeten vermoeden
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen ondernemers die onder die wet vallen ‘ongebruikelijke transacties‘ te melden, dat wil zeggen transacties die mogelijk verband houden met terrorismefinanciering of witwassen (witwassen heeft simpel gezegd … Lees verder
Consultatie implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van start
Gisteren is in Nederland de internetconsultatie over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van start gegaan. De consultatie loopt tot 16 augustus a.s. Doel van het voorstel is om de Nederlandse antiwitwaswet “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft) … Lees verder
