Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Makelaars, notarissen, boekhouders. U bent een facilitator! | Wwft, poortwachters
Al langere tijd volg ik met verbazing het ‘facilitator’ denken van de misdaad bestrijdende overheid. Soms is het een crimineel (‘bewuste facilitator’) en soms is het een ondernemer die een rol speelt zonder te weten dat hij/zij met een crimineel … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: administratiekantoren, afpakken, facilitator, makelaar, notaris, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat, witwassen
Plaats een reactie
Duits wetsvoorstel loopt vooruit op nieuwe Europese regels inzake registratie van vastgoedeigenaren in het ubo-register | AML Package, ubo-register
In Duitsland wordt gewerkt aan wijzigingen in de criminaliteitsbestrijdingsregels (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) waarbij wordt vooruit gelopen op Europese plannen (AML Package: inleiding, berichten). Aangenomen mag worden dat dit er voor Nederland ook aankomt. Het in Duitsland ingediende wetsvoorstel (Sanktionsdurchsetzungsgesetz … Lees verder
Virtual launch of the book on the Whole-of-Government Approach on AML/CFT – 28 November
The Institute for Austrian and International Tax Law announced in its newsletter that the virtual launch of the book Taxing Crime: A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering and Tax Crimes (see my previous post) will take place on … Lees verder
Stiftung Neue Verantwortung: disproportionate use of commercially and publicly available data: Europe’s next frontier for intelligence reform?
Stiftung Neue Verantwortung published a study on the ‘Disproportionate use of commercially and publicly available data: Europe’s next frontier for intelligence reform?‘, read the announcement. The summary: Intelligence services across Europe are increasingly processing commercially available data as well as … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: cybercrime, cybersecurity, datahandelaren, Duitsland, financiële mensenrechten, OSINT, Stiftung Neue Verantwortung, surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Judgment ECJ on 22 November 2022 in Luxemburg cases on the register of beneficial owners
The Court of Justice of the European Union today officially announced that on 22 November the judgment regarding the Luxemburg cases in regard of the register of beneficial owners (cases C-37/20,C-601/20) will be made public: #ECJHighlights ⚖️22/11(J):#AntiMoneyLaundering directive–information on … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AVG, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, HvJ inzake ubo-register, privacy, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding
Plaats een reactie
ECJ: general and undifferentiated retention of traffic and location data is prohibited | Case C-350/21 Spetsializirana prokuratura
Yesterday the judgment of the Court of Justice of the European Union in a Bulgarian case regarding general and undifferentiated retention of traffic data and location data by providers of electronic communications services was made public. Machine translation of the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Hof van Justitie van de Europese Unie, surveillance, telco's, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Begrijpt de Tweede Kamer wel iets van criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’)? | Wwft
Terwijl de schade door de witwasbestrijding (criminaliteitsbestrijding) steeds groter wordt, lijkt de Tweede Kamer van niets te weten, zo blijkt uit berichten die over de behandeling van dit onderwerp verschijnen, zoals het artikel dat gisteren verscheen op de site van … Lees verder
Uitbreiding informatieverschaffing banken aan de opsporing | wetsvoorstel en uitvoeringsbesluit Verwijzingsportaal bankgegevens
In het kader van de Europese regelgeving inzake criminaliteitsbestrijding, ook bekend als ‘witwasbestrijding’, is al enige tijd geleden het Verwijzingsportaal Banken tot stand gekomen [1]. Via dat portaal kan de opsporing bankgegevens opvragen. Het kabinet vindt dit echter niet voldoende. … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: bancair sleepnet, Ministerie van Veiligheid, onveilige e-mail, plan van aanpak witwassen, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wft, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
European asset recovery initiative
In a briefing by the think tank of the European Parliament [1] the European asset recovery initiative (‘non-conviction based confiscation’) is explained. Earlier a study on asset recovery was published [2]. According to the legislative train page [3] the proposal … Lees verder
Bancair sleepnet en navraagplicht in de Tweede Kamer | plan van aanpak witwassen, Wwft, TMNL
Eerder schreef ik dat het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, met daarin het bancaire sleepnet en de navraagplicht, was geagendeerd in de procedurevergadering van de commissie Financiën van de Tweede Kamer van 10 november. Inmiddels zijn de uitkomsten van die … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, procedure plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 