In Duitsland wordt gewerkt aan wijzigingen in de criminaliteitsbestrijdingsregels (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) waarbij wordt vooruit gelopen op Europese plannen (AML Package: inleiding, berichten). Aangenomen mag worden dat dit er voor Nederland ook aankomt.

Het in Duitsland ingediende wetsvoorstel (Sanktionsdurchsetzungsgesetz II) heeft ook op de sancties tegen Rusland betrekking. Daarnaast bevat het voorstel nieuwe algemene criminaliteitsbestrijdingsregels, zoals de verplichting van buitenlandse eigenaren van Duits vastgoed, als zij geen natuurlijke persoon zijn, om zichzelf in het Duitse ubo-register (het Transparenzregister) in te schrijven. Verder zullen de Duitse kadasters (Grundbücher) gegevens gaan leveren aan het Duitse ubo-register, zodat een overzicht van de vastgoedeigendom ontstaat.

Meer informatie:

Bundesministerium der Finanzen (BMF), berichten van 26 oktober 2022:

• Sanktionsdurchsetzungsgesetz II.
• Sanktionsdurchsetzungsgesetz II: Sanktionen konsequent umsetzen.
• Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung.

Duitse Bondsdag:

• Bericht over een hoorzitting door de commissie Financiën op 21 november. Voor die vergadering zijn een aantal brancheorganisaties uitgenodigd, onder meer van de notarissen en de politie. Zie ook deze pagina.
• Eerste lezing op 11 november, bericht.
• Commentaar (pdf) van de notarissenorganisatie.
• Commentaar (pdf) van een vakbond (douane).
• Wetsvoorstel (pdf) van 8 november 2022.