Tagarchief: Bundesministerium der Finanzen (BMF)

Duits wetsvoorstel loopt vooruit op nieuwe Europese regels inzake registratie van vastgoedeigenaren in het ubo-register | AML Package, ubo-register

In Duitsland wordt gewerkt aan wijzigingen in de criminaliteitsbestrijdingsregels (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) waarbij wordt vooruit gelopen op Europese plannen (AML Package: inleiding, berichten). Aangenomen mag worden dat dit er voor Nederland ook aankomt. Het in Duitsland ingediende wetsvoorstel (Sanktionsdurchsetzungsgesetz … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen