Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Bericht AP over kritiek EDPB op Europese voorstellen inzake het gegevens delen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding | bancair sleepnet
De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde een artikel over de brief die de Europese gegevensbeschermingstoezichthouders aan de Europese instellingen hebben geschreven over de verruiming van het gegevensdelen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding: EDPB: neem bevoegdheid om data te delen voor witwasbestrijding niet … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bancair sleepnet, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, EDPB, financiële surveillance, surveillance, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Er wordt nog steeds gelobbyd voor openbaarmaking van donateursgegevens | not-for-profit
Gisteren schreef ik over het voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo), dat ooit in 2019 begon met een internetconsultatie over een ontwerp waarin het onzalige plan was opgenomen om personalia van donateurs openbaar te maken (blog). Hoewel het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit
Tags: AVG, cybersecurity, donateurstransparantie, financiële mensenrechten, geldstromen not-for-profit, terrorismefinanciering, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Wijziging wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties aangekondigd
De overheid is al een tijd bezig om de not-for-profit sector het leven moeilijk te maken, niet alleen door hen in de hoog risicocategorie op witwassen en terrorismefinanciering te plaatsen (blog) en door de KYC-problemen met banken die de organisaties … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging
Tags: donateurstransparantie, geldstromen not-for-profit, ondermijning, terrorismefinanciering, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, witwasbestrijding
Plaats een reactie
AI kan auteurs van teksten herkennen
Terwijl mensen op opleidingsinstellingen zich er zorgen over maken dat hun leerlingen tekstopdrachten met hulp van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, ‘AI’) schrijven, kan AI auteurs van teksten herkennen. Dus misschien moeten de opleidingsinstellingen dan maar de software aanschaffen waarmee dat … Lees verder
European TRACE project develops AI solutions to ‘disrupt illicit money flows’
The European Union is funding the project TRACE that aims to develop AI solutions to assist governments and companies with preventing and detecting crime [1]. On their homepage they suggest that their activities do not have consequences for decent citizens: … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, de-risking, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ISO 20022, predictive policing, surveillance, SWIFT, Tax Justice Network, TRACE project, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Europa neemt juristen onder vuur met ‘enabler’ wet
Misdaadbestrijders hebben hoge verwachtingen van juristen als het gaat om het opsporen en bestrijden van misdaad. Nog erger: ze denken dat juristen op grote schaal hulp verlenen aan criminelen, dus ‘maffiamaatjes’ zijn. Facilitator & enabler Voor het fenomeen van de … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: belastingadvies, facilitator, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, registers, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
“Bancair sleepnet is nog niet van de baan” | Privacy First over het plan van aanpak witwassen
Privacy First publiceerde een artikel over de ontwikkelingen rondom de plannen voor financiële surveillance: Bancair sleepnet is nog niet van de baan. Daarin wordt de stand van zaken van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen besproken. Daarin is onder meer … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, Bank for International Settlements (BIS), EDPB, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, financiële surveillance, Privacy First, surveillance, SWIFT, Tax Justice Network, TRACE project, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
VAR vergadert 12 mei over zorgplichten in het bestuursrecht
De VAR | vereniging voor bestuursrecht vergadert op 12 mei a.s. over het thema ‘Zorgplichten in het bestuursrecht’. Voor deze vergadering werden preadviezen geschreven, onder meer door Rogier Stijnen die schreef over zorgplichten bij financiële dienstverlening en de bestrijding van … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten
Tags: Awb, Rogier Stijnen, VAR – vereniging voor bestuursrecht, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Het nieuwste ubo-document | Wwft, ubo-register
Ubo-kundigen kunnen aan de slag met het document dat vandaag is bekend gemaakt. Te weten het Verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register, dat via deze pagina is te … Lees verder
Kabinetsplannen met het ubo-register
In een reactie op een nota uit de Tweede Kamer over Nederland als belastingparadijs, geeft het ministerie van Financiën aan welke plannen er zijn met het ubo-register. Zorgelijk is het gedoe rondom ‘hoger leidinggevend personeel’ (de statutair bestuurders) dat nu … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register
Tags: financiële mensenrechten, privacy, pseudo-ubo, Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 