Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking
Op dit moment ontbreekt een volwassen rechtsbescherming tegen het optreden van financiële instellingen in het kader van hun overheidstaken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, bekend onder de naam ‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering. Het is hoog tijd voor gespecialiseerde onafhankelijke … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Stichting en vereniging
Tags: Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), ANBI, basisbankrekening, College voor de Rechten van de Mens, de-risking, DNB, goede doelen, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Kifid, not-for-profit en witwasbestrijding, Rabobank, stichting, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
1 reactie
Basisbetaalrekening voor zakelijke klanten | NVB
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakte bekend dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden en voorwaarden voor een basisbetaalrekening voor zakelijke klanten. Opvallend is dat de NVB veronderstelt dat banken bonafide klanten van het betaalsysteem mogen uitsluiten, immers, de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, betalingsdiensten, de-risking, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, NVB, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Financial surveillance project of the EU | ParTFin project
Europe has financed a project on tracing and disruption of illicit financial flows that includes information sharing between financial and payment service providers at the national and EU levels. It shows that the Dutch plan to have banks analyse all … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: bancair sleepnet, Europese Commissie, financiële surveillance, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), surveillance, terrorismefinanciering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Topman OM bepleit nieuwe rapportageplicht | criminaliteitsbestrijding
In het FD van 20 april verscheen het artikel OM wil rapportageplicht voor bedrijven over maatregelen tegen criminaliteit (betaalmuur). Daarin wordt procureur-generaal Gerrit van der Burg, topman van het Openbaar Ministerie, geciteerd die vindt dat ‘het Nederlandse bedrijfsleven’ jaarlijks verantwoording … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: burgeropsporing, Openbaar Ministerie, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Slappe berichtgeving over witwasbestrijding | Argos over Irak
Op het gebied van slappe berichtgeving over witwasbestrijding was de uitzending van Argos (podcast) over ondergronds bankieren door bedrijven uit Irak een dieptepunt. Alleen maar verlekkerd in Irak rondlopen en te horen krijgen dat niemand iets wil zeggen en niet … Lees verder
Ook DNB heeft ontdekt dat mensen door betaalinstellingen en banken worden uitgesloten van het banksysteem
Ook DNB heeft door dat mensen door betaalinstellingen en banken op onjuiste gronden worden uitgesloten van het banksysteem, zo lees ik in het artikel ‘Huh, krijg je geen betaalrekening?‘ door Inge van Dijk. In het artikel laat deze DNB-auteur niet … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: betalingsdiensten, cultuur en gedrag, de-risking, discriminatie, DNB, financiële mensenrechten, Kifid, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, toegankelijkheid financiële sector, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Afgang van het Openbaar Ministerie in de zaak van de Haagse wethouder
De rechtbank van Rotterdam maakte in een uitspraak van 21 april jl. korte metten met de veronderstelling van het Openbaar Ministerie (OM) dat twee wethouders zich aan corruptie schuldig zouden hebben gemaakt. Lees de uitspraak om te zien hoe weinig … Lees verder
Franse not-for-profit hoefde hulpontvangers niet te screenen | witwasbestrijding, AML, CFT
Gisteren schreef ik over de onfatsoenlijke overheids- en bankenpraktijken tegen not-for-profit organisaties in Bulgarije, gebaseerd op de regels die door de informele wereldregering FATF zijn opgesteld ter bestrijding van criminaliteit. Het gebeurt in heel Europa, zo blijkt uit een bericht … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Sanctieregels
Tags: Frankrijk, Global NPO Coalition on FATF, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, not-for-profit en witwasbestrijding, terrorismefinanciering, Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), witwasbestrijding
Plaats een reactie
ECF: anti-money laundering/terrorist financing legislation overburdens the not-for-profit sector
The European Civic Forum (ECF) in its 2023 Civic Space Report adressed the adverse effects of anti-money laundering (AML)/countering terrorist financing (CTF) regulations on the not-for-profit sector. In the chapter on Bulgaria they reported something that will be recognised by … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: FATF, hoog risico sectoren witwasbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Nieuw Europees voorstel inzake digitalisering van het ondernemingsrecht met onder meer een internationaal raadpleegbaar handelsregister
Europa is druk bezig met digitalisering op allerlei terreinen. De inkt van het vorige wetgevingspakket is nauwelijks droog, of kijk, daar is weer iets nieuws. Dat geldt ook voor het ondernemingsrecht waarin voor zover ik weet de digitale oprichting van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Ubo-register
Tags: AML Package, AVG, bescherming persoonsgegevens handelsregister, BRIS, commanditaire vennootschap, cybersecurity overheid, digitale oprichting rechtspersonen, Europese databases, Europese Digitale Identiteit, open overheid, Richtlijn 2017/1132/EU, Richtlijn 910/2014/EU, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 