Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
VPN is verdacht | Europa, La Quadrature du Net, surveillance
Het is een zorgwekkende ontwikkeling dat overheden en aanverwante instellingen bezig zijn om de beveiligingsmaatregelen, die burgers moeten nemen (onder meer encryptie, VPN) om zich te beschermen tegen criminelen en datagraaiende advertentiebedrijven, verdacht te maken. Europa: privacy is verdacht Het … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, chatcontrol, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), EBA, encryptie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Frankrijk, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, Internet Protocoladres (IP-adres), internetgiganten, La Quadrature du Net, onveilige e-mail, Proton, Signal messaging, surveillance, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
4 reacties
Integriteitsindustrie houdt iedereen bezig maar levert weinig op, aldus Van Eijbergen
Rob van Eijbergen [1] schreef in een artikel voor het Montesquieu Instituut naar aanleiding van een NRC-artikel over omkoping van ambtenaren [2] dat de compliance industrie weinig bijdraagt aan de misdaadbestrijding. Hij bepleit eenvoud [3] en een sociaal veilige werkplek, … Lees verder
Opsporing van criminaliteit door private ondernemingen | gedragspatronen van rekeninghouders
Private ondernemingen zoals banken worden steeds vaker ingezet om misdaad op te sporen en te bestrijden. Achter die ondernemingen zitten weer IT-leveranciers en andere service providers die diensten en tools leveren om de misdaadbestrijdingstaak uit te voeren. Kenmerkend is het … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AVG, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële surveillance, privacy, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Worden trustkantoren afgeschaft?
Twee leden van de Tweede Kamer bepleiten in een nota afschaffing van trustkantoren, zie mijn eerdere bericht op de site. Op 22 april schreef ik dat de minister van Financiën er niet voor voelt. Tijdens de behandeling van de nota … Lees verder
Verkoop met boetes | Wwft
Hoe compliance dienstverleners hun diensten verkopen: dreigen met boetes en aan de Wwft-plichtige het walhalla beloven als zij hun diensten afnemen, lees Overtreding Wwft: Bestuurlijke boete. Tenenkrommend.
Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
Enige tijd geleden werd bekend dat ook kringloopwinkels verplichtingen zouden hebben op het gebied van de nieuwe regels ter bestrijding van heling, met het Digitaal Opkopersregister (DOR). Door leden van de Tweede Kamer werden vragen gesteld. Er kwam kritiek tijdens … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Digitaal Opkopersregister (DOR), witwasbestrijding
2 reacties
Artikel A.B. Vissers en L.E.F. Pietersen over financiële surveillance voor het goede doel | Wwft, bancair sleepnet
In het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verscheen het artikel Internetbankieren anno 2023: Big Brother’s watching (betaalmuur). Uit de intro bij de uitgever: Maar het opgeven van alle privacy comes at a price. Het veronderstelt een overheid die te allen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, privacy, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Anti-corruptie voorstel Europese Commissie
De Europese Commissie kondigde in het nieuwsbericht Corruptiebestrijding: strengere regels ter bestrijding van corruptie in de EU en wereldwijd een nieuw regelgevend voorstel aan. Het omvat zowel omkoping van ambtenaren als van bedrijfsmedewerkers. De bedoeling is om dit onderwerp Europees … Lees verder
Melden beheerders van beleggingsinstellingen te weinig ongebruikelijke transacties? | Wwft, AFM
De AFM publiceerde het op beheerders van beleggingsinstellingen gerichte bericht AFM vraagt aandacht voor transactiemonitoring. Een antwoord op de vraag of de transacties die de beheerders zien (opname en inleg door de klanten) wel relevante informatie opleveren in het kader … Lees verder
Ondermijnende overheidssite bestaat nog steeds | zichtopondermijning
Onlangs kwam ik een artikel tegen waarin hoog werd opgegeven van de site zichtopondermijning.nl, een site waar ik in 2020 over heb geschreven. Een snelle blik leerde me dat de vreemde verhalen die ik in 2020 zag er nog steeds … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 